证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-019 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全景网 投 资 者 关 系 互 动 平 台 (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与！ 特此公告。 深圳市同为数码科技股份有限公司董事会 2024 年 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-016 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的 通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监 事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议 案： 一、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《深圳市同为数码 科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2023 年度的工作 中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 毛明华，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA， 高级会计师、中国非执业注册会计师。曾任四川航空液压机械厂财务科（处）会 计、科长、处长，深圳南光（集团）股份有限公司财务部主管、财务部经理、总 会计师，深圳天虹商场股份有限公司副总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会 计师，深圳天空农庄生态农业文化有 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年，深圳市同为数码科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《公司监事会议事规则》和有关法 律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监 督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资 方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履行职责情况进 行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 2023 年度，监事会成员列席了公司 4 次董事会会议。列席了股东大会会议。 2023 年度，监事会共召开 4 次会议。 （一）2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第七次会议，本次会议审 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥268,926,972.18, representing a 32.62% increase compared to ¥202,784,170.12 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥43,223,494.06, a significant increase of 399.35% from ¥8,656,011.10 year-on-year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.197, reflecting a 405.13% increase compared to ¥0.039 in the previous year[5] - Total operating revenue for the first quarter reached ¥268,926,972.18, a significant increase from ¥202,784,170.12 in the previous period, representing a growth of approximately 32.5%[17] - Net profit for the quarter was ¥43,223,494.06, compared to ¥8,656,011.10 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 400%[19] - Operating profit rose to ¥43,017,171.22 from ¥8,515,288.39, reflecting a substantial improvement in operational efficiency[19] - Total comprehensive income for the quarter was ¥43,283,763.86, significantly higher than ¥8,200,903.28 in the same quarter last year[19] - The basic and diluted earnings per share improved to ¥0.197, compared to ¥0.039 in the previous year, indicating stronger profitability per share[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 164.12%, amounting to -¥16,560,748.29, primarily due to reduced cash receipts from sales[10] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥16,560,748.29, contrasting with a net inflow of ¥25,827,493.01 in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥207,421,743.03, down from ¥317,364,051.68 at the end of the previous period[21] - The company experienced a cash outflow from investing activities of ¥35,090,217.53, an improvement from a larger outflow of ¥54,198,747.49 in the previous year[20] - Investment income surged by 269.34% year-on-year, attributed to gains from derivative financial instruments[9] - The company recorded an investment income of ¥2,563,820.11, a turnaround from a loss of ¥1,514,031.10 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,296,232,053.94, a decrease of 5.17% from the previous year-end[5] - Current assets decreased from CNY 1,037,209,820.61 to CNY 969,696,988.94, a reduction of about 6.5%[14] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 270,260,105.07 to CNY 207,421,743.03, a drop of approximately 23.2%[14] - Accounts receivable increased from CNY 298,233,792.95 to CNY 309,479,186.79, an increase of about 3.9%[14] - Inventory decreased from CNY 180,635,825.31 to CNY 149,476,103.56, a decline of approximately 17.3%[14] - Total liabilities decreased from CNY 324,771,195.66 to CNY 220,940,926.40, a reduction of about 32.0%[15] - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 1,042,105,373.68 to CNY 1,075,291,127.54, an increase of approximately 3.2%[16] - The total non-current liabilities decreased from CNY 6,914,581.00 to CNY 5,753,064.60, a decline of about 16.8%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,608, with the top shareholder holding 31.52% of the shares[11] - The company received government subsidies amounting to ¥2,049,179.54, which are closely related to its normal business operations[6] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥41,374,690.70 from ¥37,755,154.59, highlighting the company's commitment to innovation[17] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 4.08%, up from 0.93% in the same period last year[5] - The company reported a 39.04% decrease in prepaid expenses, mainly due to reduced procurement payments during the reporting period[9] - The company reported a decrease in short-term borrowings, remaining stable at CNY 30,025,666.67[15] - The company’s retained earnings increased from CNY 538,889,678.14 to CNY 582,113,172.20, an increase of approximately 8.0%[15]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-021 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"同为股 份"或"公司"）第四届董事会第十三次会议通过了《关于申请银行授信额度的 议案》，同意公司向中国银行、招商银行、中信银行、中国工商银行、平安银行 申请不超过人民币 55,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额 度为准）。 一、申请授信额度具体事宜 经董事会讨论决定，同意向下列银行申请授信额度，并签署相关法律性文件： 3、向中信银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，授信额度有效期不超过 1 年。 4、向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，授信额度有效期不超过 1 年。 5、向平安银行股份有限公司深圳分行申请本金金额不超过人民币 10,000 万元的授信，授信额度有效期不超过 1 年。 公司向上述银行申请的授 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-020 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于部分会计政策变更的议 案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"），结合公司实 际情况，变更了相关会计政策。 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定了关于流动 负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后回租交易的会 计处理，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告 一、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险， 使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值交易的业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交 易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、拟投入资金 根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。 开展外汇套期保值交易，公司除根据与银行签订的协议 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳市同为数码科技股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-015 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持， 出席会议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事 列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度任职的独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会 ...