证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-031 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及公司章程有关规定，公司董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名郭立志先 生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为公司第五届董事会非独立 董事候选人，提名曾迈女士、杨春祥先生、钟春江先生、郑向远先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 经公司董事会提名委员会资格审核，上述候选人符合相关法律法规规定的任 职资格，其中独立董 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名曾迈女士 为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 提名人深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会现就提名钟春江先 生为深圳市同为数码科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。被提名人已书面同意出任深圳市同为数码科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市同为数码科技股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 九、被提名 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-032 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及公司章程有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张陈民先生、王兰波女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。 以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会认为，提名的第五届监事候选人符 合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 此外，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了职工代表大会，选举刘娜女士为第五 届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-027 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日使用自有资金 ...

一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-026 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 二、公告日前十二个月内购买银行理财产品情况 公司本次公告日前十二个 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-022 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"同为股 份"或"公司"）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买银行理财产品的议案》，现将有关事项公告如下： 一、购买理财产品概述 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量购买。 2、针对投资风险，拟采取措施如下： （1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦 发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品 发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时 予以披露； 1、基本情况 为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营情况下，公司拟使 用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银 行理财产品。期限为自公司股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,085,423,111.24, an increase of 11.82% compared to ¥970,679,899.39 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders was ¥150,594,709.98, representing a growth of 37.50% from ¥109,438,037.52 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities increased by 51.55% to ¥266,760,449.16, up from ¥176,016,881.00 in 2022[19] - Basic earnings per share rose to ¥0.69, a 38.00% increase from ¥0.50 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 were ¥1,366,876,569.34, reflecting a 6.65% increase from ¥1,281,578,813.79 at the end of 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 12.80% to ¥1,042,105,373.68, compared to ¥923,764,502.38 in 2022[19] - Total revenue for the fourth quarter reached ¥341,224,648.72, showing a significant increase compared to previous quarters[23] - Net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was ¥61,565,029.05, reflecting strong performance growth[23] - The net cash flow from operating activities in the fourth quarter was ¥55,546,804.27, indicating healthy cash generation[23] - The company reported a total of ¥3,517,120.23 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥2,257,674.52 in 2022[25] Research and Development - Research and development investment reached 182 million yuan in 2023, a 5.45% increase year-on-year, accounting for 16.75% of total revenue, with 453 R&D personnel, making up 32.57% of the total workforce[113] - The company has maintained R&D investment exceeding 10% of revenue annually, ensuring strong technical development capabilities[100] - The company is focusing on customized video surveillance solutions and management platforms, enhancing product competitiveness through a market-driven R&D system[105] - The company is focusing on AI custom technology and product development, completing projects such as the AI Open Training Platform and software-defined NVR[137] - The company has achieved a 100% increase in the number of PhD holders among R&D personnel, reflecting a commitment to advanced research capabilities[137] Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of AI-based video surveillance technologies, which are anticipated to lead to significant advancements in the industry[33] - The company has launched a variety of AI products, including face recognition cameras and license plate recognition cameras, enhancing user experience in video surveillance systems[40] - The company has developed a cloud-based VSaaS security solution, enabling real-time monitoring and cloud storage capabilities for users[50] - The company has expanded its product line to include Soft-Defined NVRs, supporting third-party algorithms and software for diverse AI applications[46] - The company has developed a third-generation high-definition full-color product that supports 24-hour full-color imaging, capturing rich and true color video images in various complex environments[60] - The company has launched a series of AI scene intelligent camera products, including facial recognition cameras that can capture up to 100 faces simultaneously and vehicle recognition cameras supporting license plates from 55 countries[67][68] - The company has developed high-resolution thermal imaging and visible light fusion products, enhancing monitoring capabilities in critical areas[135] Market Strategy and Expansion - The company is strategically targeting the European and American markets, adjusting resources to support customer service and developing products that meet local market policies[119] - The company is actively expanding its product offerings to meet the specific requirements of the North American market[135] - Domestic market strategies include deepening channel distribution in key cities and expanding into operator and retail chain markets to improve competitiveness[156] - The company aims to become a leading global provider of security products and solutions, focusing on video surveillance and adhering to the "AI + Security" and "Cloud + Security" development strategies[152] Risk Management - The company faces risks related to technological updates, product price fluctuations, and high overseas market exposure[4] - Risks include the need for continuous innovation in a technology-intensive industry and potential fluctuations in product prices and gross margins due to various external factors[164] - The company is closely monitoring international economic conditions and industry trends to manage supply chain risks and maintain operational capabilities[170] Governance and Management - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no asset or fund occupation by shareholders[180] - The company maintains a fully independent operational structure, with no reliance on shareholders for revenue or business operations[180] - The management team includes experienced professionals with backgrounds in electronics, finance, and law, contributing to the company's strategic direction[186] - The company has maintained a stable leadership structure with no resignations or dismissals reported among key personnel[184] - The board of directors includes independent directors who provide oversight and governance, ensuring compliance and strategic alignment[187] Financial Health - The company’s overseas revenue constituted 96.32% of total revenue, amounting to ¥1,045,436,352.42, with a year-on-year increase of 12.52%[124] - The gross profit margin for the security industry was 40.00%, an increase of 3.95% compared to the previous year[125] - The total cost of sales for the security industry was ¥651,209,443.66, which is a 3.95% increase from ¥626,440,686.11 in 2022[128] - The financial expenses showed a significant improvement, with a reduction of 77.40% to -¥5,697,969.86, primarily due to exchange rate fluctuations[133] Shareholder Engagement - The company held its 2022 annual general meeting with a participation rate of 56.34% on May 25, 2023[181] - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2023 with a participation rate of 56.06% on December 28, 2023[181] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 580.23 million[196] - The highest remuneration was received by the chairman and general manager, Guo Lizhi, totaling CNY 1.6 million[196]

深圳市同为数码科技股份有限公司 ——王蒲生 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《深圳市同为 数码科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求，在 2023 年度的 工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王蒲生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士学 位。自1998年起就职于清华大学，现任清华大学教授，博士生导师。2018年6月 至今，担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023 年度独立董事述职报告 二、出席会议情况 2023 年，公司共召开 4 次董事会会议，2 次股东大会。董事 ...

2023年度财务决算报告 深圳市同为数码科技股份有限公司 2023 年度财务报表，经中勤万信会计师事务所（特殊 普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同为股份 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 深圳市同为数码科技股份有限公司 1、主要财务数据及财务指标 一、合并报表范围 母公司：深圳市同为数码科技股份有限公司 全资控股公司：子公司惠州同为数码科技有限公司、同为（香港）有限公司；孙公司星视 （越南）科技有限公司 二、主要财务数据情况 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,085,423,111.24 | 970,679,899.39 | 970,679, ...