勤信专字【2025】第 0269 号 | 专项说明 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 附表 | 内 | 容 | 页 | 次 3 | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0269 号 关于深圳市同为数码科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求 出具的，仅供贵公司披露 2024 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用作任何其他目的。 1 附表：深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二○二五年四月二十二日 中国注册会计师： 深圳市同为数码科技股份有限公司全体股东 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 ——王蒲生 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年任期内，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护 了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王蒲生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学博士学 位。自1998年起就职于清华大学，现任清华大学教授，博士生导师。2018年6月 到2024年6月期间，担任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；本人独立 履行职责，不受公司及 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——郑向远 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2024年，公司共召开6次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召 1 集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会 议决议合法有效。 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 任期内会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | ...

——钟春江 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 钟春江先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，西安电子科技大 学软件工程硕士。现任西安电子科技大学深圳研究院常务副院长、西安电子科技 大学深圳技术转移中心主任、深圳市虚拟大学科技成果转移促进会联席会长、深 圳市西安电子科技大学校友会副会长，历任西安电子科技大学网络教育深圳学习 中心主任。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事曾迈、杨春祥、钟春江、郑向远的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事曾迈、 杨春祥、钟春江、郑向远的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——毛明华 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年任期内，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护 了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 毛明华，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商学院EMBA， 高级会计师、中国非执业注册会计师。曾任四川航空液压机械厂财务科（处）会 计、科长、处长，深圳南光（集团）股份有限公司财务部主管、财务部经理、总 会计师，深圳天虹商场股份有限公司副总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会 计师，深圳天空农庄生态农业文化有限公司董事长兼CEO。现任深 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——杨春祥 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨春祥先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，高级会计 师，注册会计师，注册资产评估师。曾先后在长安大学经济系、深圳惠德会计师 事务所工作。2008年10月至今在大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所从 事审计工作。现为大华会计师事务所（特殊普通合伙）顾问、深圳市合正管理顾 问有限公司执行董事、深圳市中深信资产评估有限公司注册评估师。 （二）不存在 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——曾迈 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾迈女士：1975年2月出生，中国国籍，无境外居留权，2003年毕业于中南 财经政法大学。现任职于广东华商（龙岗）律师事务所，同时担任深圳市第七届 人大代表、深圳市律师协会第十一届副会长、深圳市第七届人大法制委员会委员、 深圳市中级人民法院特邀监督员、深圳市人民检察院人民监督员、深圳市委政法 委特邀监督员、深圳市龙岗区妇女联合会兼职副主席。此外，还担任多家公司的 法律 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——黎奇峰 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的要求， 在 2024 年任期内，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护 了中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黎奇峰，1966年6月出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学经济学硕士。 现任深港发展研究院执行院长，帝国之友国际创新中心名誉顾问，南方科技大学 创新创业学院创业导师，深圳虚拟大学科技成果转移促进会联席会长，历任北京 大学深圳研究院培训中心执行主任，深港产学研基地主任助理兼教育培训部部长， 北京大学粤港澳大湾区知识产权研究院特聘专家，乌镇深港创新中心主任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥262,962,319.29, a decrease of 2.22% compared to ¥268,926,972.18 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 20.44% to ¥52,059,499.70 from ¥43,223,494.06 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 20.30% to ¥0.237 from ¥0.197 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is ¥52,059,499.70, an increase of 20.0% compared to ¥43,223,494.06 in the previous period[18] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.237 from ¥0.197, reflecting a growth of 20.3%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 220.28%, amounting to -¥53,040,168.92 compared to -¥16,560,748.29 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥53,040,168.92, worsening from a net outflow of ¥16,560,748.29 in the previous period[19] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥83,689,571.91, compared to a net outflow of ¥35,090,217.53 in the previous period[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to ¥197,281,612.41 from ¥207,421,743.03 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,471,098,637.03, down 1.87% from ¥1,499,135,254.25 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,145,683,694.29 to CNY 1,102,632,721.84, representing a reduction of about 3.8%[14] - Total liabilities decreased from CNY 313,561,828.99 to CNY 233,763,950.96, a reduction of about 25.5%[15] - The company's total equity increased from CNY 1,185,573,425.26 to CNY 1,237,334,686.07, an increase of approximately 4.4%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,352, with the top shareholder holding 31.52% of the shares[11] Income and Expenses - Non-operating income for the period totaled ¥6,591,113.53, with government subsidies contributing ¥2,952,875.05[6] - The company reported a 144.27% increase in financial expenses compared to the same period last year, primarily due to exchange rate fluctuations[9] - The company experienced a 287.68% increase in credit impairment losses, attributed to an increase in bad debt provisions for accounts receivable[9] Other Financial Metrics - Total operating costs decreased to ¥211,932,026.59, down 5.6% from ¥224,528,488.57 in the previous period[17] - The company reported a significant decrease in employee compensation liabilities from CNY 75,851,710.70 to CNY 23,165,582.52, a drop of about 69.5%[15] - The company has ongoing investments in construction projects, with construction in progress rising from CNY 62,680,687.24 to CNY 83,036,439.86, an increase of approximately 32.5%[14] - The company’s retained earnings increased from CNY 675,370,199.41 to CNY 727,429,699.11, reflecting a growth of about 7.7%[16] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of ¥298,238.89 compared to a gain of ¥60,269.80 in the previous period[18] Future Outlook - The company plans to implement new accounting standards starting from 2025, which may impact financial reporting[21]