证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-023 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业 务的议案》，公司拟在 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿 元人民币换算等值的美元。上述金额超过董事会权限范围，需提交股东大会审议。 一、开展外汇套期保值交易的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 黄永强、何玉润、陈欣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事毛明华、黎奇峰、王蒲生、曾迈的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市同为数码科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人毛明华，于 2018 年 6 月起任职深圳市同为数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，在 20 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 22 日、4 月 23 日、4 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及 其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-013 深圳市同为数码科技股份有限公司 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-012 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及 其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下: 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，公司控股股东、实际控制 人，董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的行为； 5、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-011 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深 圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东、实际控制人及 其家属就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下: 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 ...

到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 22 日使用自有资金 7,000 万元购买中信银行结构性存 款产品，公司于近日赎回了理财产品，收回本金，并获得理财收益 181,232.88 元。 相关购买理财产品的内容 ...

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-007 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、理财产品到期赎回的银行回单。 特此公告。 公司于 2023 年 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-006 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部 分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来择机用于股权激励 计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.18 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-051）、《回购报告书》（公告 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-005 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品且部分理财产品 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议， 并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买银行理财产品的议案》。为了提高自有资金的使用效率，公司拟使用 不超过额度 50,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，购买银行理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。前述公告内容详见 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 一、本次到期赎回的银行理财产品的情况 公司于 2023 年 12 月 26 日使用自有资 ...

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-004 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部 分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来择机用于股权激励 计划或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26.18 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2023-051）、《回购报告书》（公告编号：20 ...