股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-041 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2023年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 22 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 独立董事发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 议案》。 1 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-0 ...

股票代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-045 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的公告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第四届董事会 2023 第四次临时会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》等相关议案，现将 相关事项公告如下： 一、关于前次非公开发行股票的基本情况 公司于 2022 年 8 月 9 日召开了第四届董事会 2022 年第二次临时会议、第四 届监事会第九次会议，于 2022 年 9 月 9 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》等相关议案。 二、终止前次非公开发行股票事项的主要原因 公司根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《上市公司证 券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 半年度占用累计 | | 2023半年度占用资 | 2023 | 半年度偿还 | 2023 | 半年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-050 2023 年 8 月 22 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第四次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2023 年 9 月 8 日 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ ...

债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大进漏。 特别提示: 1、"翔鹭转债"将于 2023 年 8 月 21 日按面值支付第四年利息，每 10 张 翔鹭转债（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 8 月 18 日 3、除息日：2023 年 8 月 21 日 4、付息日：2023 年 8 月 21 日 股票代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-040 5、"翔鹭转债"票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.5%。 6、"翔鹭转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 18 日，凡在 2023 年 8 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 18 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-038 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2023年第三次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 13 日上午 10：00 在公 司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件等 形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，董事 7 名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 同意公司在广东省潮州市凤泉湖工业区设立全资子公司广东翔鹭新材料有 限公司（最终名称以工商登记为准）。 详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、巨潮资讯 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略发展需要，完善产 业布局，公司拟以自有资金设立全资子公司广东翔鹭新材料有限公司（最终名称 以工商登记为准，以下简称"翔鹭新材料"），注册资本为人民币 1 亿元。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-039 2、注册资本：1 亿元 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2023 年 8 月 13 日公 司第四届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事 会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：广东翔鹭新材料有限公司 4、出资方式：公司以货币方式出资 5、经营范围："一般项目：金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售； ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-033 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司拟于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 15:30-16:30 举办 2022 年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，届时投资 者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理陈伟东先生；公 司董事会秘书李盛意先生；公司财务总监郑丽芳女士；公司独立董事廖俊雄先生； 公司其他相关工作人员。若有临时特殊情况，参会人员或会调整。 为充分尊重投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately CNY 1.67 billion, an increase of 9.78% compared to CNY 1.52 billion in 2021[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was a loss of approximately CNY 41.26 million, a decrease of 266.72% from a profit of CNY 24.75 million in 2021[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 89.43% to approximately CNY 58.86 million in 2022, compared to CNY 31.07 million in 2021[21]. - The total assets at the end of 2022 were approximately CNY 2.23 billion, a decrease of 8.20% from CNY 2.43 billion at the end of 2021[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.51% to approximately CNY 956.51 million at the end of 2022, down from CNY 1.01 billion at the end of 2021[21]. - The basic earnings per share for 2022 was a loss of CNY 0.15, compared to a profit of CNY 0.09 in 2021, reflecting a decrease of 266.67%[21]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of approximately CNY 51.37 million in 2022 compared to a profit of CNY 17.03 million in 2021, a decrease of 401.58%[21]. - The weighted average return on equity for 2022 was -4.17%, down from 2.48% in 2021, indicating a decline in profitability[21]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[21]. Revenue Breakdown - The revenue from tungsten carbide powder was CNY 1,184,607,148.0, accounting for 70.78% of total revenue, with a slight increase of 1.88% compared to CNY 1,162,744,403.3 in 2021[60]. - The revenue from tungsten oxide surged by 174.35% to CNY 92,972,012.08, up from CNY 33,887,568.17 in the previous year[60]. - The company achieved a revenue of CNY 83,703,737.81 from tungsten powder, marking a 34.14% increase from CNY 62,401,596.22 in 2021[60]. - The overseas revenue increased by 40.63% to CNY 391,804,240.03, compared to CNY 278,609,487.71 in 2021[61]. - The direct sales model accounted for 85.74% of total revenue, amounting to CNY 1,434,985,848.8, which is a 10.34% increase from CNY 1,300,546,759.6 in 2021[61]. Production and Market Trends - The average price of tungsten concentrate in 2022 was CNY 112,700 per ton, reflecting a year-on-year increase of 12.13%[39]. - The average price of APT in 2022 was CNY 173,700 per ton, which also saw a year-on-year increase of 12.91%[39]. - The global tungsten resource proved reserves increased by 2.70% year-on-year to 3.8 million tons in 2022, with China holding 47.37% of the total reserves[32]. - The production of tungsten concentrate in China was 127,300 tons in 2022, a decrease of 6.04% compared to the previous year[36]. - The tungsten market is expected to maintain a tight balance in 2023, with continued growth in demand driven by industrial upgrades and new infrastructure projects[43]. Research and Development - The company is committed to research and development, establishing partnerships with universities to strengthen its technological capabilities and innovation[47]. - The number of R&D personnel increased to 169 in 2022, representing an 11.92% growth compared to 151 in 2021[75]. - R&D investment amounted to ¥66,835,116.01 in 2022, a slight decrease of 1.04% from ¥67,535,701.61 in 2021, with R&D expenditure accounting for 3.99% of operating revenue[75]. - The company is actively developing new products, including fine tungsten wire for photovoltaic applications, which has reached the established quality requirements[47]. - The company has made significant advancements in the research of tungsten carbide recycling methods, contributing to cost reduction and resource efficiency[72]. Environmental Compliance - The company has implemented wastewater discharge limits in accordance with the "Guangdong Province Water Pollutant Discharge Limits" (DB44/26-2001) and has achieved compliance with air pollutant discharge standards[183]. - The company operates a wastewater treatment facility with a capacity of 1500 m³/d, which has been in normal operation since 2009[186]. - The company has achieved compliance with all relevant environmental regulations and has not faced any administrative penalties during the reporting period[189]. - The company has established an online monitoring system for wastewater, ensuring the validity of monitoring data through third-party maintenance[189]. Corporate Governance - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business, ensuring complete autonomy in its operations[126]. - The company has established an independent financial department with a robust financial accounting system, allowing for independent financial decision-making and tax compliance[127]. - The company’s governance structure complies with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[180]. - The company has a structured process for determining the remuneration of directors and supervisors, requiring approval from the shareholders' meeting[139]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its competitive edge in the tungsten industry by focusing on high-tech, high-value-added products with independent intellectual property rights and international competitiveness[113]. - The company plans to increase investment in high-end manufacturing to gradually achieve import substitution, particularly in the field of high-end hard alloy tools[114]. - The company intends to strengthen its marketing network by deepening brand strategy and expanding customer resources, shifting from direct sales to a mix of direct and distribution sales[115]. - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[134]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 896, with 527 in the parent company and 369 in major subsidiaries[150]. - The professional composition includes 487 production personnel, 22 sales personnel, 218 technical personnel, 26 financial personnel, and 143 administrative personnel[150]. - The company implemented a competitive compensation policy combining fixed salaries and performance bonuses, enhancing employee motivation and retention[151]. Financial Management - The company has a clear cash dividend policy, but no cash dividends or stock bonuses were proposed for the reporting period[155]. - The total pre-tax remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 2.634 million[140]. - The company has received several awards for technological innovation, reinforcing its commitment to excellence in the tungsten industry[134].