广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可 转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了"广会验字[2019]G18015860052 号"验资报告。 （二）前次募集资金管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照有关 法律法规的规定和本公司的实 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-065 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于本次向特定对象发现 A 股股票摊薄即期回报、填 补即期回报措施及相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控 股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄即期回 报填补措施能够得到切实履行作出了承诺。现将本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生 重大变化； 2、假定本次发 ...

关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000520087 号 目 录 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告…………………1-2 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告…………………3-10 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000520087 号 1 四、对报告使用者和使用目的之限定 本鉴证报告仅供翔鹭钨业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票 之目的使用，不作其他用途。我们同意本鉴证报告作为翔鹭钨业申请非公开发行 股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）董事 会出具的截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、董事会的责任 翔鹭钨业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善 和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明性和可 持续性，保障股东权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）及《公司章程》的相关 规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东合理回报、社会资金成本 以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （以下简称"股东回报规划"），具体如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所主板上 市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力， 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 股票不超 82,460,165 股（含本数），募集资金不超过 49,084.11 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于"年产 300 亿米光伏用超细钨合金丝生产 项目"和"补充流动资金"。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-062 广东翔鹭钨业股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次解除 质押前质 押股份数 量（股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 陈启丰 51,836,400 18.86% 30,012,161 30,012,161 57.90% 10.92% 0 0 0 0 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东潮州 启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）关于其所持公司股份质押变动情况 的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"翔鹭转债"将于 2024 年 8 月 20 日按面值支付第五年利息，每 10 张 翔鹭转债（面值 1,000 元）利息为 20.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 8 月 19 日； 3、除息日：2024 年 8 月 20 日； 4、付息日：2024 年 8 月 20 日； 5、"翔鹭转债"票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.5%； 股票代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-061 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 6、"翔鹭转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 19 日，凡在 2024 年 8 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）申请转换成公 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-059 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"翔鹭转债"转股价格：15.19 元/股 2、修正后"翔鹭转债"转股价格：9.66 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 2.可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]548 号"文同意， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-058 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 15：30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日由专人送达。 本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 2 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会 2024 年第二次临时会 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-057 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...