证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-113 广东英联包装股份有限公司 关于增加公司对下属子公司担保额度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信额度及提供相应担保情况概述 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。 根据下属子公司采购进口设备的实际业务需要，公司拟增加为下属子公司江 苏英联复合集流体有限公司（以下简称"江苏英联"）采购进口生产设备的付款义 务提供连带责任保证担保，担保额度为最高额不超过人民币 53,000 万元，上述担 保决议有效期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年度股 东大会召开之日有效，有效期限内公司为江苏英联提供的担保可在上述担保额度 范围内循环滚动操作。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授 权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。本次担 保 ...

广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-111 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》 监事会认为：公司为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称"江 苏英联"）采购进口生产设备的 ...

广东英联包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项 一、关于增加公司对下属子公司担保额度的事前认可意见 芮奕平 陈琳武 麦堪成 根据公司下属子公司的采购进口生产设备的业务需求，确保生产经营的持续 发展，公司新增为下属子公司江苏英联复合集流体有限公司提供担保的额度合计 不超过人民币 53,000 万元，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在 损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规 及规范性文件的规定。我们对此次公司增加对下属子公司担保额度的相关内容表 示认可，我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。 2023 年 8 月 18 日 （以下无正文） （此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十三次会议相关事项发表的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 发表的事前认可意见 根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作细则》的要求，我们作为广东英联包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第十三 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-110 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟 武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 4 名， 通讯方式参会 3 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 鉴于公司向特定对象发行股票及可转 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-109 债券代码：128079 债券简称：英联转债 广东英联包装股份有限公司 关于英联转债摘牌的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318 号）核准，公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日在深交所挂牌交易，债券简 称"英联转债"，债券代码"128079"。 （三）可转债转股期限 公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019 年 10 月 25 日） 满六个月后的第一个交易日（2020 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2025 年 10 月 21 日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司于 20 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-108 债券代码：128079 债券简称：英联转债 广东英联包装股份有限公司 关于英联转债赎回结果的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318 号）核准，公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 21,400 万元。 （二）可转债上市情况 公司本次可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日在深交所挂牌交易，债券简 称"英联转债"，债券代码"128079"。 （三）可转债转股期限 公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019 年 10 月 25 日） 满六个月后的第一个交易日（2020 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2025 年 10 月 21 日）止。 （四）可转债转股价格调整情况 1、公司于 ...

广东英联包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1 上市公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 翁伟武 翁宝嘉 翁伟嘉 郑 涛 芮奕平 陈琳武 麦堪成 广东英联包装股份有限公司 2023 年 8 月 14 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：83,472,454 股 2、发行价格：5.99 元/股 3、募集资金总额：人民币 499,999,999.46 元 4、募集资金净额：人民币 495,223,138.66 元 5、新增股份前总股本：336,521,182 股 6、新增股份后总股本：419,993,636 股 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：83,472,454 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 17 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行 A 股股票完成后， ...

关于广东英联包装股份有限公司 仍符合向特定对象发行 A 股股票发行条件的说明 广东英联包装股份有限公司（以下简称"发行人"、"英联股份"、"公司"、"上 市公司"）向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本项目"）的申请已于 2023 年 3 月 29 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核。2023 年 5 月 15 日，发行人 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东英联包装股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号），同意发行人向特定对象 发行股票的注册申请，有效期为 12 个月。 公司本次已向控股股东、实际控制人翁伟武先生发行人民币普通股 83,472,454 股（以下简称"本次发行"），根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，截至本次发行股票申请上市日，公 司本次向特定对象发行 A 股股票仍符合相应的发行条件，具体情况如下： 一、本次发行符合《注册管理办法》第十一条相关规定 发行人依据《注册管理办法》第十一条关于不得向特定对象发行 A 股股票的 情形，对相关情况进行逐项核查，并确认发行人不存在下列情形： （六）最近三 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-107 债券代码：128079 债券简称：英联转债 广东英联包装股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司持股 5% 以上股东翁伟博先生的通知，获悉翁伟博先生的部分股份办理了解除质押手续， 具体情况如下： 一、 本次股份业务办理情况 | 股 | 是否为控 股股东或 | | | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 总股本 | 质押 | 质押 | 质权人 | | 名 | 东及其一 | 押股数（股） | 股份比例 | 比例注 1 | 起始日期 | 解除日期 | | | 称 | 致行动人 | | | | | | | | 翁 | | | | | | | 南京证券 | | 伟 | 否 | 5,500,000 | 24.36% | 1.63% | ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-106 债券代码：128079 债券简称：英联转债 广东英联包装股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1018 号）同意，广东英联包装股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）83,472,454 股，发行价格为 5.99 元/股，募集资金总额为 499,999,999.46 元，扣除不含税的发 行费用 4,776,860.80 元，实际募集资金净额为人民币 495,223,138.66 元。 公司董事长翁伟武先生为公司实际控制人，参与本次发行认购。除董事长翁 伟武先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发 行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本由 336,521,182 股增加至 419,993,636 股。公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量及持股比例的变动情 ...