证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-119 广东英联包装股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15 至 2023 年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广 东英联包装股份有限公司办公楼会议室。 3、召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长翁伟武 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-118 广东英联包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人翁伟武先生的通知，获悉翁伟武先生的部分股份办理了质押手续，具 体情况如下： 一、 本次股份业务办理情况 | 股 | 是否为控 | | | | 是否 | 是否 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 押 | | | 第一大股 | | 持股份 | 总股本 | | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其一 | 数量（股） | 比例 | 比例注 1 | 售股 | 充质 | 日期 | 期日 | | 用 | | 称 | | | | | 注 2 | 押 | | | | 途 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 根据英联股份于 2023 年 8 月 17 日发布的《广东英联包装股份有限公司关于 英联转债赎回结果的公告》（编号：2023-108），本期债券已全部赎回，自 2023 年 8 月 18 日起，本期债券在深圳证券交易所摘牌。 根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审 委员会审议，决定终止对英联股份及"英联转债"的跟踪评级，原评级有效期截 至 2023 年 8 月 21 日止，上述评级将不再更新。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二三年八月二十一日 中证鹏元公告【2023】376 号 中证鹏元关于终止"2019 年广东英联包装股份有限公司可转换 公司债券信用评级"的公告 广东英联包装股份有限公司（以下简称"英联股份"或"公司"，股票代码： 002846.SZ）于 2019 年 10 月发行了"2019 年广东英联包装股份有限公司可转换 公司债券"（以下简称"英联转债"或"本期债券"），期限为 6 年，附债券赎回 及回售条款。 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）于 2023 年 6 月 28 日对英联股份及本期债券进行了定期跟 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-117 广东英联包装股份有限公司 公司及子公司 2023 年度拟为 7 家子公司向金融机构申请授信融资提供总额 不超过人民币 22 亿元（含本数）的担保，其中包括： 一、担保情况概述 （1）对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 12 亿元的担保。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。 （2）对资产负债率不超过 70%的子公司申请授信融资不超过 10 亿元的担保。 根据上述决议，公司及子公司 2023 年度为授信融资提供担保额度预计情况 如下： 2、子公司为母公司提供担保预计 1、公司及子公司提供对外担保情况 全资子公司 2023 年度拟为公司申请授信融资提供不超过 4 亿元人民币的担 保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真 ...

广东英联包装股份有限公司 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-112 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第 四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述议案提交股 东大会审议批准实施。具体事项公告如下： 一、变更注册资本的情况 （一）向特定对象发行 A 股股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股股票（A 股）83,472,454 股。 （二）可转债转股 公司已于 2023 年 7 月 13 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于提前赎回"英联转债"的议案》，同意行使"英 联转债"有条件赎回权，按照债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息的价 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-116 广东英联包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 的提示性公告 特别提示： 1、本次权益变动主要系广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）向公 司控股股东、实际控制人翁伟武先生发行股票 83,472,454 股,导致其与一致行动人 柯丽婉女士、许雪妮女士持有公司权益的比例增加。 2、根据《上市公司收购管理办法》，翁伟武先生承诺 3 年内不转让本次向 其发行的新股，经公司股东大会非关联股东批准，翁伟武先生及其一致行动人免 于以要约方式增持公司股份。本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，上述事项 不会对公司生产经营活动产生影响。 一、权益变动的基本情况 1、因"英联转债"转股导致持股比例变动 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318 号)核准，公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券(以下简称"可转债")，每张面值 100 元， 发行总额 21,40 ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-114 广东英联包装股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第四次临时股东 大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证 ...

广东英联包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议 相关事项发表的独立意见 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会 议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立场， 对相关事项发表如下独立意见： 一、关于增加公司对下属子公司担保额度的独立意见 2023 年 8 月 18 日 经审慎核查公司及下属子公司江苏英联复合集流体有限公司股权结构、财务 状况及实际业务情况，我们认为公司对子公司提供担保是日常经营及发展规划的 需要。目前公司财务状况良好，盈利能力稳定，具备足够的债务偿还能力。本次 担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及子公司的正常运作和 业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的 情形。同时，审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生回避表决，表决程序合法。 独立董事签字： ...

广东英联包装股份有限公司 Guangdong Enpack Packaging CO., LTD 章 程 广东·汕头 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | ...

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-115 广东英联包装股份有限公司 持股 5%以上股东持股变动超过 1%的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）部分可转 换公司债券转股、公司向特定对象发行股票导致公司股本总数增加所致。 2、本次权益变动不触及要约收购。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、持股变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1318 号)核准，公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 214 万张可转换公司债券(以下简称"可转债")，每张面值 100 元， 发行总额 21,400 万元。公司本次可转换公司债券于 2019 年 11 月 21 日在深交所 挂牌交易，债券简称"英联转债"，债券代码"128079"。转股期限为 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日止。 （1）翁伟炜先生 ...