证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-067 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 11 月 28 日召开了职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监 事；公司于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公 司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产 生了第六届董事会非独立董事和独立董事、第六届监事会非职工代表监事。 2024 年 12 月 2 日公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议 案》、《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的议案》，同 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江威星智能仪表股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江威星智能仪表股份有限 公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-068 浙江威星智能仪表股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的 公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 六届监事会第一次会议经全体监事同意豁免通知期限。 2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日 召开了职工代表大会，经职工民主选举，林少平女士当选为公司第六届监事会职 工代表监事（简历附后）。 林少平女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自公司 2024 年第一次 临时股东大会决议之日起计算。林少平女士的任职资格符合有关法律、法规的规 定。公司职工代表监事在监事会成员中的比例符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 特此公告 浙江威星智能仪表股份有限公司 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-065 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 林少平，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任深圳天音通信发展有限公司商务中心负责人，2012 年 3 月进入公司，先后 在营销中心、财务部任职。 截至本公告日，林少平女士未持有公 ...

证券时报网讯，11月19日有35家公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与20家公司的调研活动， 其中，威星智能、普蕊斯、科德数控最受关注，参与调研的基金均达9家；联得装备、北汽蓝谷、亿道 信息等分别获6家、5家、4家基金调研。 校对：王锦程 ...

编号：2024-004 证券代码：002849 证券简称：威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024-11-19） | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | √现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 重鼎资产、东北证券、天风资管、杭州象树资产、安徽明泽投资管 | | | | 理有限公司、上海理成资产、兴银基金、申万宏源、上海古曲私募 | | | | 基金、财通基金、英大基金、嘉实基金、国融基金管理有限公司、星 | | | | 石投资、易米基金管理有 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-064 （二）利多多公司稳利 24JG3429 期对公结构性存款到期赎回情况 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意在不 影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用 合计不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度 不超过人民币 1 亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以 滚动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布 ...

东吴证券股份有限公司 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如 下： 第 1 页 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 募集资金拟使用 | 调整后投资总额 | 截至 2024年 | 9月 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | | 30日实际使用金 额 | | | | 1 | 智能计量表具终端未来工厂建 设项目 | 25,844.89 | 19,487.29 | 19,487.29 | 2,483.00 | | 12.74% | | 2 | 智慧城市先进计量及系统产业 研发中心建设项目 | 9,223.98 | 7,069.55 | 7,069.55 | 950.65 | | 13.45% | | 3 | 归还银行借款、补充流动资金 | 11,381.50 | 11,381.50 | 10,662.13 | 10,817.28 | | 101.46% | | | 合计 | 46,450.37 | 37,938.34 | 37,21 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 提名委员会 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》并发表审核意见如下： 2024 年 11 月 15 日 一、根据非独立董事任职条件，我们对公司第六届董事会非独立董事提名 人选资格进行了审核，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-061 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 ...