证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-050 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成 果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-051 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届监事会第十六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向 各位监事发出。 3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 4、会议由监事会主席朱智盈女士主持。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地 ...

1、本次计提信用及资产减值准备的原因 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-053 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的判断，根据信用风险特征以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用 风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为 依据，将金融工具划分为不同组合。 公司本次计提信用减值损失主要为应收账款、应收票据和其他应收款。2024 年 9 月 30 日，公司计提信用减值损失共计 22,416,296.05 元，具体明细如 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，募集资金总额为人民币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后，实际 募集资金净额为人民币 372,189,737.74 元。上述募集资金到位情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]577）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规， 结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制 度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司分别与上 海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司九沙支行、 杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥302,510,399.71, representing a decrease of 16.24% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥26,981,127.59, down 6.53% year-on-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,053,949.15, a decrease of 4.68% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 978,156,266.02, slightly up from CNY 977,387,300.97 in Q3 2023, indicating a growth of 0.08%[14]. - Net profit for Q3 2024 reached CNY 75,333,185.34, an increase of 11.5% compared to CNY 67,771,985.03 in Q3 2023[14]. - The total comprehensive income for the period was ¥75,333,185.34, compared to ¥67,771,985.03 in Q3 2023, reflecting an increase of about 11.48%[15]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥66,243,801.24, an increase from ¥63,131,192.07 in the same period last year, representing a growth of approximately 3.35%[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥2,418,746,813.62, an increase of 2.55% from the end of the previous year[2]. - Total assets increased to CNY 2,418,746,813.62 from CNY 2,358,560,428.06, marking a growth of 2.55%[12]. - Total liabilities decreased to CNY 1,044,069,520.13 from CNY 1,051,523,144.62, a decline of 0.71%[12]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,331,636,629.42 from CNY 1,273,640,774.29, an increase of 4.55%[12]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥23,010,330.24, a decline of 111.05% year-on-year[2]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥972,397,530.38, down from ¥1,132,747,742.84 in the same quarter last year, marking a decline of about 14.15%[16]. - Cash outflow from operating activities was ¥995,407,860.62, compared to ¥924,517,716.30 in Q3 2023, representing an increase of approximately 7.67%[16]. - The net cash flow from investing activities was -¥267,942,073.58, worsening from -¥194,480,341.52 in the previous year[16]. - The net cash flow from financing activities was -¥12,532,725.15, an improvement from -¥36,491,624.52 in Q3 2023[17]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥301,222,385.02, down from ¥558,615,544.09 at the end of Q3 2023[17]. Earnings and Expenses - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.1223, down 5.92% compared to the same period last year[2]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.3002, up from ¥0.2900 in the previous year, indicating a growth of approximately 1.03%[15]. - Research and development expenses increased to CNY 53,904,250.55 from CNY 47,210,954.81, reflecting a growth of 14.3%[14]. - Financial expenses decreased by 79.11% to -605,941.36 due to reduced interest from bank deposits[6]. - Other income increased by 39.79% to 36,141,925.07, primarily from increased VAT deductions for advanced enterprises[6]. Investments and Impairments - The company reported a significant increase in trading financial assets, rising by 9282.19% to ¥244,876,094.58 due to the purchase of structured deposits[5]. - The company’s long-term borrowings increased by 34.92% to ¥156,391,177.77, reflecting an increase in long-term financing[5]. - Investment income surged by 856.24% to 11,085,015.90, mainly due to increased investment income from joint ventures[6]. - Credit impairment losses rose by 174.67% to -22,416,296.05, attributed to increased credit impairment losses on accounts receivable[6]. - Asset impairment losses increased by 2034.08% to -29,195,554.36, primarily due to increased impairment losses on long-term equity investments in joint ventures[6]. Taxation - The company recognized government subsidies amounting to ¥271,341.10 during the reporting period, contributing to its financial performance[3]. - Cash received from tax refunds rose by 36.96% to 26,263,546.80, mainly due to increased VAT refunds for software products[6]. - Cash paid for various taxes increased by 42.38% to 73,491,846.15, primarily due to increased VAT and related taxes[6].

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-048 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案，同意在不影 响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用合 计不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不 超过人民币 1 亿元（含本数），该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚 动使用。 以上内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日及 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的上海浦东发展银行股份有 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-047 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 本次股份解除质押后，黄文谦先生原质押的公司股份已全部解除质押，其所持公司股 份不存在质押、冻结的情况。截至本公告日，黄文谦先生持有公司无限售条件流通股 5,126,708 股、有限售条件流通股 28,580,122 股，合计 33,706,830 股，占公司总股本的 15.28%。 三、备查文件 1、股份解除质押登记证明； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、 董事长黄文谦先生通知，获悉黄文谦先生已将其所持有的公司的全部质押股份办 理了解除质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押的情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 黄文谦 是 3,500,000 10.38% 1.59% 2023-08-03 2024-0 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-046 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持比例超过 1%暨减持计划实施完成的 公告 公司控股股东、实际控制人、董事长黄文谦保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024- 038）。持有公司股份 38,106,830 股（占公司总股本比例 17.27%）的控股股东、 实际控制人、董事长黄文谦先生计划自减持预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 4,400,000 股（占公司总股本的 1.99%）。 公司于近日收到黄文谦先生出具的《关于股份变动比例超过 1%暨减持计划实 施完成的告知函》，现将有关权益变动的具体情况公告如下： 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-045 浙江威星智能仪表股份有限公司 以上内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日及 2024 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 公司此前购买的招商银行股份有限公司的结构性存款理财产品已到期赎回， 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品到期的赎回情况 关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回并继续进行委托理财 公司于 2024 年 5 月与招商银行股份有限公司签订了结构性存款产品认购协 议，使用闲置自有资金 5,000 万元人民币购买其单位结构性存款 NHZ02896 期产 品，产品起息日为 2024 年 5 月 10 日，到期日为 2024 年 9 月 10 日，年化收益率 为 1.65%-2.51%。具体内容详见刊登于 2024 年 5 月 11 日的《证券时报》、《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理及闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2024-031）。 公司已如期赎回上述理 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2024-09-04） 编号：2024-003 | --- | --- | --- | |-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 东北证券浙江分公司、杭州冲和投资管理合伙企业（有限合伙）、浙 | | | | 江赢之川投资管理有限公司、杭州海浪私募基金管理有限公司、杭 | | | | 州翼融资产管理有限公司、中盛晨嘉（深圳）私募证券基金管理有 | | | | 限公司、杭州点将台投资管理有限公司、浙江墨钜资产管理有限公 | | 参与单位名称 | | 司、浙江秘银投资管理有限公司、杭州城创投资管 ...