浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 提名委员会 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，浙江威星 智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选 举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》并发表审核意见如下： 2024 年 11 月 15 日 一、根据非独立董事任职条件，我们对公司第六届董事会非独立董事提名 人选资格进行了审核，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-061 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 12 月 2 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 ...

东吴证券股份有限公司 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划情况如 下： 第 1 页 | 序 | 项目名称 | 项目投资总 | 募集资金拟使用 | 调整后投资总额 | 截至 2024年 | 9月 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | | 30日实际使用金 额 | | | | 1 | 智能计量表具终端未来工厂建 设项目 | 25,844.89 | 19,487.29 | 19,487.29 | 2,483.00 | | 12.74% | | 2 | 智慧城市先进计量及系统产业 研发中心建设项目 | 9,223.98 | 7,069.55 | 7,069.55 | 950.65 | | 13.45% | | 3 | 归还银行借款、补充流动资金 | 11,381.50 | 11,381.50 | 10,662.13 | 10,817.28 | | 101.46% | | | 合计 | 46,450.37 | 37,938.34 | 37,21 ...

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 提名人浙江威星智能仪表股份有限公司现就提名张凯为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-062 浙江威星智能仪表股份有限公司 一、董事会会议召开情况 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各 位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 第五届董事会第十九次会议决议公告 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司第五届董事会任期即将届满，应按照《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》等有关规定和要求进行换届选举。公司第五届董事会成员为 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-057 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届 满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次 董事会换届具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员为 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司实际控制人黄文谦先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同 意提名黄华兵先生、张妍女士、杜晨鹏先生、余庆竹先生为 ...

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 独立董事候选人声明与承诺 声明人鲍立威作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江威星智能仪表股份有限公司提名为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-058 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据《公司章程》规定，公司第六届监事会将有 3 名监事组成，其中股 东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第五届监事会同意提名朱智盈女士、 曹学来先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见 附件） 2、上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司即将召 开的职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 二、其他情况说明 1、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司 监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符 合相关法律法规要求。 2、公司第六届监事会任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日生效。 3、根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。 4、为确保监事会的正 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人谢会丽作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江威星智能仪表股份有限公司提名为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码: 002849 证券简称: 威星智能 浙江威星智能仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江威星智能仪表股份有限公司现就提名鲍立威为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江威星智能仪表股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江威星智能仪表股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...