郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和 公 司章程》、 独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，本人作为会计专业人士分别担任了董事会审计委员会主任委员、 董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委员会委员，在履职过程中能充 分发挥自身的专业优势。 个人履历：本人为武汉科技大学工业管理工程专业学士、中南财经政法大学 经济学专业硕士。本人现任湖南财经工业职业技术学院教授，同时担任公司独立 董事。 （二）独立性情况 经自查，本人任职符合 上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真阅读，以审慎的态度行使 相应表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。2024 年度任职期间，本人 对董事会各项议案及事项都投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃 权的情形。 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，认真履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了 独立意见及事前认可意见，充分发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体 利益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵婷婷，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历， 2014 年至今为广东华商律师事务所律师、合伙人律师；2021 年 6 月至今任公司 独立董事，现任公司提名委员会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 6 月至 2024 年 6 月担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使权利，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、本人基本情况 曹芳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师、注册会计师、财政部会计领军人才。曾任武汉武钢集团城市服务集 团公司经营财务部部长、湖北宜昌本色服务有限公司监事，现任武钢集团有限公 司好生活服务公司经营财务部部长，武钢南华园酒店管理公司监事。2021 年 6 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事。 截至 2024 年 6 月，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

郑州三晖电气股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华"）基本情况如下： 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华")的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 ...

2025 年 4 月 16 日 郑州三晖电气股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事蒋淑玲、赵婷婷的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事蒋淑玲、赵婷婷的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在董事会正确的领导下，以科技创新为核心，努力拓展各项业务， 确保各项经营目标稳步健康发展。报告期内，郑州三晖电气股份有限公司(以下 简称"公司")实现营业总收入 68,071.20 万元，同比增长 108.71%；归属于上 市公司股东的净利润 1,809.97 万元，同比增长 206.19%。现将 2024 年财务决算 情况报告如下： 一、财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内合并财务报表范围情况 报告期内，公司合并报表范围未发生变化。 母公司：郑州三晖电气股份有限公司 三、主要财务数据及指标 | （一）合并资产负债表主要项目 | | --- | | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比变动 | | --- | --- | --- ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 1 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 15 日 | | 审计机构名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众会字（2025）第 02872 号 | | 注册会计师姓名 | 李明、王孜卉 | 审计报告正文 （一）审计意见 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三晖电气公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-017 郑州三晖电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-016 郑州三晖电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日分 别召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的背景 公司 2024 年度的银行综合授信额度将陆续到期，为了满足公司及子公司 2025 年度日常生产经营的资金需求，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强 公司可持续性发展能力，公司及下属子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。 二、申请综合授信额度的基本情况 2025 年公司及子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000 万元的综 合授信额度，授信期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2025 年度股东大会之日止。公司及子公司 2025 年度 ...

郑州三晖电气股份有限公司 5、2024 年 6 月 28 日，公司监事会召开了第六届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 6、2024 年 7 月 10 日，公司监事会召开了第六届监事会第二次会议，审议 通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 2024 年度监事会工作报告 2024 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则， 认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，对公司的财务、股东大会决议等 执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高 级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的规范运作，实 现健康、可持续发展，维护公司、股东及员工的合法权益。 一、监事会召开会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 17 日，公司监事会召开了第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限 ...