上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度股东大会的 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 2024 年度股东大会的 法律意见书 并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序 1、经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，公司已于 2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于提请召开 2024 年度股 东大会的议案》。 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州三晖电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 章和规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师列席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本 ...

4月15日晚间，三晖电气（002857）发布2024年年报，公司经过多年的发展，依托电网检测核心环节的 技术优势，产品覆盖电能表全生命周期；2023年布局新能源业务，深度参与绿色能源发展和新型电力系 统建设，为客户提供优质的百MW级储能系统、工商业储能系统、户用储能系统及整体解决方案，累计 交付超过1GWh的储能设备，致力于成为电力新能源产业多元化、智能化、数字化的上市企业。 财务结构持续优化创新动能蓄势待发 截至2024年末，三晖电气总资产增至11.65亿元，同比增长50.86%；加权平均净资产收益率提升至 3.46%，偿债能力进一步增强，为后续扩张奠定坚实基础。每股收益0.14元，同比增长180%，盈利效率 获得大幅提升。 作为深耕电力设备领域的国家级专精特新"小巨人"企业，三晖电气依托技术创新与战略转型，在储能赛 道实现跨越式突破，储能业务收入大幅增长349.11%。报告期内，公司实现营业收入6.81亿元，同比增 长108.71%；净利润2682万元，其中归属上市公司股东净利润比上年同期增长206.19%。公司拟每10股 派发现金股利0.15元(含税)。 储能业务爆发式增长撬动营收结构质变实现高质量发展 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1118 yuan for Q1 2025, a decrease of 328.35% compared to -0.0261 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.14 billion yuan, representing a significant decline of 366.67% from -0.03 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -2.78%, a drop of 341.27% from -0.63% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 66.1847 million shares, accounting for 51.72% of the circulating shares, with a change of 139,500 shares from the previous period [1] - Shanghai Changyun Enterprise Management Partnership holds 25.6963 million shares, representing 20.08% of total share capital, unchanged from the previous report [2] - New entrant in the top ten shareholders is Guotou Securities, holding 2.0369 million shares, which accounts for 1.59% of total share capital [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 目录 | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-86 | 审计报告 众会字（2025）第 02872 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了郑州三晖电气股份有限公司(以 下简称"郑州三晖电气")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了众会字（2025）第 02872 号《审计报告》。 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 郑州三晖电气股份公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03911 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，郑州 三晖电气制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02873 号 郑州三晖电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了郑州三 晖电气股份有限公司（以下简称三晖电气公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内 部控制，并评价其有效性是三晖电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三晖电气公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律和 公 司章程》、 独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，重视履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东、特别是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。 现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2024 年 6 月 28 日召开股东大会选举本人为独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，本人作为会计专业人士分别担任了董事会审计委员会主任委员、 董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委员会委员，在履职过程中能充 分发挥自身的专业优势。 个人履历：本人为武汉科技大学工业管理工程专业学士、中南财经政法大学 经济学专业硕士。本人现任湖南财经工业职业技术学院教授，同时担任公司独立 董事。 （二）独立性情况 经自查，本人任职符合 上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 对提交董事会和股东大会审议的议案本人均认真阅读，以审慎的态度行使 相应表决权，维护公司的整体利益和中小股东权益。2024 年度任职期间，本人 对董事会各项议案及事项都投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃 权的情形。 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人很荣幸地担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定及要求，认真履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了 独立意见及事前认可意见，充分发挥独立董事的作用，积极地维护了公司整体 利益和全体股东的利益。现将本人基本情况及 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵婷婷，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历， 2014 年至今为广东华商律师事务所律师、合伙人律师；2021 年 6 月至今任公司 独立董事，现任公司提名委员会 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2021 年 6 月至 2024 年 6 月担任郑州三晖电气股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真行使权利，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履职情况述职如下： 一、本人基本情况 曹芳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级会计师、注册会计师、财政部会计领军人才。曾任武汉武钢集团城市服务集 团公司经营财务部部长、湖北宜昌本色服务有限公司监事，现任武钢集团有限公 司好生活服务公司经营财务部部长，武钢南华园酒店管理公司监事。2021 年 6 月至 2024 年 6 月，担任公司独立董事。 截至 2024 年 6 月，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

郑州三晖电气股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职 责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华"）基本情况如下： 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙) (以下简称"众华")的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 ...