上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘青林作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）提名为 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-047 郑州三晖电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-045 郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 19 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由 董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟变更注册资本、 注册地址及修订<公司章程>的议案》。 本议案尚须提交 2025 年第三次临时股东会并以特别决议方式审议。 《关于拟变更注册地址、注册资金及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-052）具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的公告； 2、以 5 票赞成 ...

郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 139,684,427.23 | 148.10 ...

郑州三晖电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）的生产经 营管理工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司经营管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法 律、法规和《郑州三晖电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等 高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； (八) 决定设立或注销分支机构； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； 第二章 职权 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事会 报告工作； 第二条 本细则的内容包括：总经理职权；总经理职责；副总经理职责；总 经理会议制度；总经理行为规则。 (九) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； ...

郑州三晖电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一章 总则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律法规，并根据《郑州三晖电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及公司《信息披露事务管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 ...

郑州三晖电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息 ...

郑州三晖电气股份有限公司 内部审计制度 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后 实施。内部审计人员依照国家法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司 及控股、参股公司的经营管理活动独立进行审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其 他有关法律法规，为加强公司内部审计监督，保护公司资产安全和完整，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实 现下列控制目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回报； 3、保障公司资产的安全、 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，可以采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提 供担保的，应当要求对方提供反担保。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国担保法》和中国证监会《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时 通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议，在公司 2025 年第三次临时股东大会审 议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司 2025 年第三次临时股东 大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等相 关规定继续履行职责，确保公司的规范运作。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 郑州三晖电气股份有限公司 关于调整公司架构并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开 公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司架构并废止<监事 会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：根据《中华人民共和国公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会职权由董事会 审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。 2025 年 10 月 25 日 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-055 ...