国盛证券有限责任公司 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为力盛 云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"力盛体育"、"公司"）非公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对力盛体 育部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注 1 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841 号）的核准，公司本次非公开发 行股票 33,605,838 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币 11.62 元，募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。扣除发行费用人民币 9,839,622.64 元（不含税）后，募集资金净额为 380,660,2 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-076 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度， 拟对公司非公开发行股票募集资金投资项目"Xracing（汽车跨界赛）项目""赛 卡联盟连锁场馆项目" 进行延期。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案不涉及募集资金用途 变更，无需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注 1非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2841 号）的核准，公司本次非公开发行 股票 33,605 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-075 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以微信等形式 送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王文 朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和 召开程序、出席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审议，监事会认为公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司根据 项目实施的实际情况作出的谨慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此， 监事会同意本次对"Xracing（汽车跨界赛 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通 过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》。 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-073 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）的相关规定，本激励计划首次授予的股票期权（期权代码：037188） 第一个行权期期间有 1 名激励对象因个人原因离职，预留授予的股票期权（期权 代码：037291）的等待期期间有 1 名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》 的规定，该 2 名激励对象不再具备激励对象的资格，公司将注销其已获授但尚未 行权的股票期权共计 8.00 万份。因本激励计划首次授予的股票期权第二个行权 期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件， ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二 次临时股东大会定于 2023 年 12 月 22 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文 件规定及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出 席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-072 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表 决程序和表决结果合法有效。 3、会议召开方式：现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"，股票简称： 力盛体育，股票代码：002858）股票交易价格于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《深圳证券交 易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-071 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事 ...

股东大会议事规则（2023 年第二次临时股东大会修订） 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V3 股东大会议事规则 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次临时股东大会修订） 编号：1-02 实施日期：2023 年 12 月【】 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内 ...

规范与关联方资金往来管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 规范与关联方资金往来管理制度 | | | --- | --- | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） | 版本号：V1 编号：6-03 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章总 则 第一条 为了规范公司与关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长 效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生 的对公司资金的占用。非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司独立 董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 董事会审计委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 第一章 总则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-05 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其 他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并 制定其工作细则。 第二条 ...