2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-072 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月22日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室 6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表 决程序和表决结果合法有效。 3、会议召开方式：现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"，股票简称： 力盛体育，股票代码：002858）股票交易价格于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 7 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《深圳证券交 易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-071 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事 ...

股东大会议事规则（2023 年第二次临时股东大会修订） 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V3 股东大会议事规则 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次临时股东大会修订） 编号：1-02 实施日期：2023 年 12 月【】 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内 ...

规范与关联方资金往来管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 规范与关联方资金往来管理制度 | | | --- | --- | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） | 版本号：V1 编号：6-03 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章总 则 第一条 为了规范公司与关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长 效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生 的对公司资金的占用。非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二以上委员须为公司独立 董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 董事会审计委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 第一章 总则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-05 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其 他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会），并 制定其工作细则。 第二条 ...

内幕信息知情人管理登记制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第一章 总则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 内幕信息知情人管理登记制度 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：17-05 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一条 为完善力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、中 国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、上海证监局下 发的有关法律法规及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公 司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会秘书办 公室是公司信息披露管理 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-066 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，同 意注销因离职而不符合激励条件的 2 名原激励对象合计持有的 8.00 万份股票期 权。同时，根据《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称："《激励计划》" 或"本激励计划"）的相关规定，同意注销本激励计划首次授予的股票期权第二 个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件的 507.50 万份股 票期权（除上述因个人离职注销部分），以及首次授予的股票期权第一个行权期 已到期未行权的 62.60 万份股票期权。现将相关情况公告如下： 一、 本激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 9 月 26 日 ...

独立董事工作制度（2023 年第二次临时股东大会修订） | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 版本号：V3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事工作制度 | 编号：1-09 | | （2023 年 | 12 月【】日 2023 | 年第二次临时股东大会修订） | 实施日期：2023 年 12 月【】日 | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件以及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》，特制定公司独 立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断的立场，对公司 第四届董事会第二十五次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、 关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见 经审议，我们认为公司本次注销部分股票期权，符合《管理办法》等法律法 规及《激励计划》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票 期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，我们一致同意本次公司注销合计 578.10 万份股票期权。 （以下无正文） （本页无正文，为《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 顾鸣杰 黄海燕 张桂森 2023 年 12 月 6 日 ...

内部审计制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 版本号：V2 | | --- | --- | | 内部审计制度 | 编号：1-12 | | 日第四届董事会第二十五次会议通过） （2023 年 12 月 6 | 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国公司法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企 业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三） ...