独立董事工作制度（2023 年第二次临时股东大会修订） | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 版本号：V3 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事工作制度 | 编号：1-09 | | （2023 年 | 12 月【】日 2023 | 年第二次临时股东大会修订） | 实施日期：2023 年 12 月【】日 | 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律 法规、规范性文件以及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》，特制定公司独 立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独 立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 ...

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断的立场，对公司 第四届董事会第二十五次会议的议案内容进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、 关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见 经审议，我们认为公司本次注销部分股票期权，符合《管理办法》等法律法 规及《激励计划》的有关规定，董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票 期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，我们一致同意本次公司注销合计 578.10 万份股票期权。 （以下无正文） （本页无正文，为《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事关于第 四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 顾鸣杰 黄海燕 张桂森 2023 年 12 月 6 日 ...

内部审计制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | 版本号：V2 | | --- | --- | | 内部审计制度 | 编号：1-12 | | 日第四届董事会第二十五次会议通过） （2023 年 12 月 6 | 实施日期：2023 年 12 月 6 日 | 第一章 总 则 第一条 为规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，建立健全内部审计制度，根据《中华人民共和国公司法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国国家审计基本准则》、《企 业内部控制基本规范》及相关应用指引等相关法律、法规及公司《公司章程》的 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三） ...

第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表委托他人代行买卖股票，视作本人所为， 也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-20 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为加强对力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《关于进一 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-070 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15- 15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了公司第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日 15:00 召开 2023 年 第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十五次会议决 定召开。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关 ...

对外担保管理制度（2023 年第二次临时股东大会修订） 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V2 对外担保管理制度 （2023 年 12 月【】日 2023 年第二次股东大会通过） 编号：12-01 实施日期：2023 年 12 月【】日 第一章 总 则 第一条 为了规范力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《力盛云动（上海） 体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-07 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成 ，其中至少包括两名独立董 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-068 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册 资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议并以特别决议方式审议。现将有关情况公告如下： 一、 注册资本拟变更情况 自 2022 年 11 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日，公司 2021 年股票期权激励计 划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 3,994,000 份股票期权， 公司股本由 159,925,838 股增加至 163,919,838 股，公司注册资本由 159,925,838 元增加至 163,919,838 元，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- ...

董事会秘书工作细则 力盛云动（上海）体育科技股份有限公 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 版本号：V1 董事会秘书工作细则 （2023 年 12 月 6 日第四届董事会第二十五次会议通过） 编号：1-11 实施日期：2023 年 12 月 6 日 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《力 盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定， 特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 ...

募集资金使用管理制度（2023 年第二次临时股东大会修订） | | | | 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 | | 版本号：V2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金使用管理制度 | | 编号：6-01 | | （2023 | 年 12 | 月【】日 | 2023 | 年第二次临时股东大会通过） | 实施日期：2023 年 12 月【】日 | 募集资金使用管理制度（2023 年第二次临时股东大会修订） 用募集资金，非经公司股东大会依法作出决议或授权，不得改变公司公告 的募集资金使用用途。 第二章 募集资金的存储及使用管理 2 第五条 公司董事、监事及高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督， 保证信息披露的真实性。 第六条 违反国家法律、法规、公司章程以及本制度的规定使用募集资金，致使公 司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，募集资金专户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置 的专户）原则上不得超过募投项目的个数。 第八条 募集资金 ...