股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-097 4．会议召开时间： 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开第五届董事会 第八次会议，决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：2024年第一次临时股东大会经公司第五届董事会第八次会议审 议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）13：00； （2）网络投票时间：2024年1月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日的交易时间， 即9： ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，加强 公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行 政法规和规范性文件以及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监管 部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体上、以规定 的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《上市公司信息披露管理办法》、 《股票上市规则》、《规范运作》等法律、法规的相关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息披露义务人应当 同时向所有投资 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二节公告 第十章合并、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 募集资金管理制度 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等法律法规和《杭州星帅尔电 器股份有限公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资时机和投资进度， 正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。公司董事会应按《公司 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的表决机制， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深圳证 券交易所（以下简称"深交所"） 利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。深交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台。 第三条 公司召开股东大会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东大会 相关的通知和公告义务，做好股东大会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格式指引的要求， 使用深交所公告编制软件编制股东大会相关公告，并按规定披露。 第五条 公司召开股东大会向股东提供网络投票 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，防范 和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、部门规章 和规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 1 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障公司及全体股 东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其交 易的披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《杭州星帅尔电器股份 有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 转让或者受让研发项目； (十) 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-094 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于变更经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 公司根据未来经营发展需要，拟变更经营范围，具体变更情况如下： 变更前：一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件 设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新型膜材料制造； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口(除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配） 电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准)。 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 变更内容最终以浙江省市场监督管 ...

第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州星帅尔电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法 违规的交易。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意 见报告，视为不能履行职责，委员会可以建议董事会予以撤换。 第八条 公司内部审计部门为审计委员会下设的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名独立董事为专 业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名 ...