股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-096 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 被担保对象黄山富乐新能源科技有限公司、杭州星帅尔光伏科技有限公司最近一期经审计 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的子公司黄山富乐新能源科技有限 公司（以下简称"富乐新能源"）、杭州星帅尔光伏科技有限公司（以下简称"星帅尔光伏"） 因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保 期限自融资事项发生之日起三年。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、被担保人基本情况 （一）黄山富乐新能源科技有限公司 6、经营范围：新能源技术开发、技术转让；EVA 胶膜材料、太阳能组件生产、销售；太 阳能电站和分布式电站设计、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准 ...

关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》相关规定，为更好 地保证董事会运行，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》，董事会同意选举董事、总经理楼 勇伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，本次董事长选举完成之后，公司将按 照法定程序尽快在市场监督管理部门及其他相关部门办理相应的变更登记。 特此公告。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-092 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直 接向董事会负责。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。薪酬与考核 委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决议前已得到了 充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第六条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任 的总经理、 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学化，根据《中华人 民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 、《上市公司治理准则》等法律、法规和《杭 州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，负责公司重大经营决策，执行股东大 会决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-091 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 公司部分子公司因业务发展需要，拟向相关银行申请综合授信额度，上述业务由公司提供 连带责任担保。 具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-096）。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议，于2023 年12月25以书面方式向全体监事发出通知，于2023年12月28日在公司3号会议室以现场方式召 开。会议由监事会主席徐利群女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过如下议案： （一）审议 ...

重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的内部报告工 作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州星帅尔电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票证券及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位， 应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总经理、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： 杭州星帅尔电器股份有限公司 （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股子公司董事、监 事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员，公司内部参与重大事项筹 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-093 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名汤大兴先生（简历见附件） 为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会对汤大兴先生进行了任职资格审查，认为该非独立董事候选人具备 《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、 深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形。 汤大兴先生当选为公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 杭州星帅 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第八次会议于2023年12 月25日以书面方式发出通知，并于2023年12月28日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实 际出席董事6名。本次会议由董事楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-090 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》 表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》相关规定，为更好地保证董事会运行，董事会同意选举董事、总经理楼 勇伟先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第八条 提名委员会的负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：： 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《杭州星帅尔电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，可以设副主任委员一名，主任委员由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员、副主任委员由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2023-098 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于公司取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 28 日 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局颁发的 1 项商标注册证书，具体情况如下： | 序号 | 商标图形 | 商标证号 | 注册类别 | 核定使用商品/ | 有效期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或字样 | | | 服务项目 | | | 1 | | 第70168314A号 | 国际分类9 | 光伏逆变器（截止） | 2023.11.21- | | | | | | | 2033.11.20 | 以上商标注册证书的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥自主知 识产权优势，加强对公司自主产品品牌的保护，提高公司品牌知名度，防止有关商标侵权事件 的发生，提升公司核心竞争力。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份 ...