瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...

瀛通通讯股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先 后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为 "全国金融服务明星"。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派 员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行 工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月， ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 年 9 月任淮阴师范学院 讲师。2006 年 10 月至 2007 年 7 月任中国科学院声学研究所副研究员。2007 年 7 月至 2017 年 2 月任中国科学院声学研究所研究员、特聘研究员。2017 年 3 月 至今任青岛理工大学教授，2022 年 12 月至今任青岛阿米声学科技有限公司执行 董事、总经理，2023 年 11 月至今任青岛煜声科技有限公司执行董事、总经理， 2020 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称" ...

瀛通通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作 和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立或 收购的具有独立法人主体资格的公司，包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，对各子公司依法享有资产收益、参与重大决策、 选择管理者和财务审计监督的权利。 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对子公司运营、资产、财务状况、 对外投资等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司对子 公司管理要达到以下目标： （一）确保子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规划， 并执行公司对子公司的各项制度规定； （二 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-025 瀛通通讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年度末合伙人数量 | 241 人 | | | 注册会计师人数 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | | | | | | 904 人 | | 1 | 2023 年业务收入（经 | 收入总额 | 34.83 亿元 ...

瀛通通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 具体内容如下： 一、公司注册资本变化 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-021 瀛通通讯股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 30,000 万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司发行的"瀛通转债"自 2021 年 1 月 8 日起可 转换为本公司股份。 目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至 2024 年 4 月 25 日之情况，即注册资本 155,552,744 元，总股本 155,552,74 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 241 人，注册会计师 2,356 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：707 ...

瀛通通讯股份有限公司 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-026 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理何 永华先生的辞职报告，何永华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原 定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效， 何永华先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，何永华先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。 何永华先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发 展发挥了重要作用，公司及董事会对何永华先生任职期间为公司所作的贡献表示 衷心感谢。 二、关于公司聘任副总经理的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理黄 ...