瀛通通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瀛通通讯股份有限公司董事会现就提名戴奉祥为瀛通通讯股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瀛 通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑刚强作为瀛通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人瀛通通讯股份有限公司董事会提名为瀛通通讯股份 有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 1 √是 □否 三、 ...

瀛通通讯股份有限公司 声明人李强作为瀛通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人瀛通通讯股份有限公司董事会提名为瀛通通讯股份有 限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 1 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公 ...

瀛通通讯股份有限公司 一、被提名人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人瀛通通讯股份有限公司董事会现就提名李强为瀛通通讯股份有限公 司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瀛通 通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取 ...

瀛通通讯股份有限公司 提名人瀛通通讯股份有限公司董事会现就提名郑刚强为瀛通通讯股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瀛 通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 □是 √否 如否，请详细说明： √是 □否 1 七、被提名人担任独立董事不会 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴奉祥作为瀛通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人瀛通通讯股份有限公司董事会提名为瀛通通讯股份 有限公司（以下简称该公司）第 6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

瀛通通讯股份有限公司 提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，瀛通通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第 十七次会议审议的《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六 届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对拟选举的非独立董事、独立董事的个人 履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 2025 年 12 月 20 日 综上，我们一致同意提名黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨 珍女士为公司第六届董事会非独立董事，戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公 司第六届董事会独立董事，并将相关议案提交公司董事会审议。 瀛通通讯股份有限公司 董事会提名委员会 经审核，非独立董事候选人黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、 杨珍女士均符合担任上市公司董事 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-055 瀛通通讯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会的 董事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于2025 年12月19日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举第六届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名 （由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。经第五届董事会提名委员会资 格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名黄晖先生、左笋娥女士、邱 武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-057 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-054 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025年12月19日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以 现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月16日以当面、电话及电子邮件的 方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9 名，其中，现场出席7名，通讯方式出席会议2名（王永先生、王天生先生以通讯 方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意选举黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、 ...