瀛通通讯股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………………………………… 第 1―2 页 | | --- | | 二、附件 | | (一)本所执业证书复印件… | | (二)本所营业执照复印件………………………………………………………………………………………………………… 第 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 5—6 页 | 串网童 天健审〔 2025 〕3-333 号 漏通通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯公司)2024年12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瀛通 通讯公司董事会的责任。 二、注册会计师 ...

瀛通通讯股份有限公司（以下简称"瀛通通讯"、"公司"）于2020年7月2日公开发 行面值总额30,000万元的可转换公司债券。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"、"保荐机构"）作为公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就瀛通通讯使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行面值总额 30,000 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金 总额为 30,000 万元，减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行 手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 6,688,679.25 元后，实际募集资 金净额为 293,311,320.75 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 8 日划入公司募集资金专 用账 ...

中信证券股份有限公司 关于瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"瀛通通讯"、"公司"、"上市公司"）公司 公开发行可转换公司债券于 2020 年 8 月 5 日在深圳证券交易所上市。中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，经审慎核查，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万 ...

瀛通通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第 3 页 | 三、附件…………………………………………………………………………………………………………… 第 4―７ 页 | | --- | | (一) 本所执业证书复印件 ………………………………………… 第４页 | 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 (二) 本所营业执照复印件…………………………………………… 第５页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件………………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕3-335 号 漏通通讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页 串网直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 三、 附件… (一) 本所执业证书复印件………………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件…………………………………………………第 11 页 (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔 2025 〕3-334 号 漏通通讯股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的瀛通通讯股份有限公司(以下简称瀛通通讯公司)管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瀛通通讯公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为瀛通通讯公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、 ...

瀛通通讯股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

瀛通通讯股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强瀛通通讯股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理 控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作 和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立或 收购的具有独立法人主体资格的公司，包括： 1、全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 2、控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能实际控制的子公司。 第三条 公司作为出资人，对各子公司依法享有资产收益、参与重大决策、 选择管理者和财务审计监督的权利。 第四条 本制度旨在建立有效的控制机制，对子公司运营、资产、财务状况、 对外投资等方面进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司对子 公司管理要达到以下目标： （一）确保子公司的发展战略与规划，服从于公司的整体发展战略与规划， 并执行公司对子公司的各项制度规定； （二 ...

本人王永，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 王永先生：男，中国国籍，1975 年出生，中国注册会计师，管理学博士，先 后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学，2009 年被中央金融工委评选为 "全国金融服务明星"。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳特派 员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资银行 工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月， ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘碧龙先生：男，中国国籍，1970 年出生，民革党员，博士学历，青岛理工 大学二级教授博导。中国科学院优秀百人、山东省泰山学者特聘专家。安徽师范 大学物理学学士、首都经济贸易大学安全工程硕士、中国科学院研究生院声学博 士、瑞典皇家工学院技术声学博士。1997 年 7 月至 1999 年 9 月任淮阴师范学院 讲师。2006 年 10 月至 2007 年 7 月任中国科学院声学研究所副研究员。2007 年 7 月至 2017 年 2 月任中国科学院声学研究所研究员、特聘研究员。2017 年 3 月 至今任青岛理工大学教授，2022 年 12 月至今任青岛阿米声学科技有限公司执行 董事、总经理，2023 年 11 月至今任青岛煜声科技有限公司执行董事、总经理， 2020 年 1 月至今任本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 刘碧龙） 各位股东及股东代表： 本人刘碧龙，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称" ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 马传刚） 各位股东及股东代表： 本人马传刚，作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法 律、法规的规定，在 2024 年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤 勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2024 年的相关会议，认真审 议董事会各项议案，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 马传刚先生：男，1970 年出生，中共党员，法律硕士。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9 月任中国证监 会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份 有限公 ...