证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-003 瀛通通讯股份有限公司 关于董事会换届完成 并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12月18 日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第六届董事会职工代表董事；公司于 2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选 举等相关议案，选举产生第六届董事会非职工代表董事；同日，公司召开了第六 届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及召 集人、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选 举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成 员如下： 1、董事长：黄晖先生 2、非独立董事：黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、傅华良 先生、杨珍女士；其中，傅华良先生为职工代表董事。 3、独立董事：戴奉祥先生、李强先生、郑 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-001 瀛通通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 3．会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 12 月 19 召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议决定 于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。会议召集、召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无否决提案的情形； 2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会。 2．会议主持人：董事长黄晖先生 （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-002 瀛通通讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 同意选举黄晖先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上 的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 2.1 选举第六届董事会战略委员会委员及召集人 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026年1月6日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现 场方式召开。同日，公司已召开2026年第一次临时股东会选举产生了第六届董事 会成员，为确保第六届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免本次会议通知 时间要求，会议通知以口头方式 ...

北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 关于瀛通通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的法律意见书 康达股会字[2026]第 0005 号 致：瀛通通讯股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受瀛通通讯股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师现场参加公司 2026 年第一次临时股东 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

从资金流向上来看，当日消费电子板块主力资金净流入24.31亿元，游资资金净流出5.96亿元，散户资金 净流出18.35亿元。消费电子板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，12月22日消费电子板块较上一交易日上涨2.68%，致尚科技领涨。当日上证指数报收于 3917.36，上涨0.69%。深证成指报收于13332.73，上涨1.47%。消费电子板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300868 | 杰美特 | 28.48 | -3.91% | 2.51万 | | 7254.24万 | | 920857 | 泓禧科技 | 35.42 | -2.99% | 1.79万 | | 6463.74万 | | 002861 | 瀛通通讯 | 18.42 | -2.02% | 0 4.68万 | | 8656.93万 | | 301067 | 最盈科技 | 32.26 | -1.83% | 4.58万 | | 1.47亿 | | 300866 | 安克创新 | ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-056 1 附件：瀛通通讯股份有限公司第六届董事会职工代表董事简历 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文 件有关董事任职的资格和条件。本次换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二 分之一。 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2025年12月20日 瀛通通讯股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的董事任期即 将届满，为保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，公司于2025年12月18日在公司东莞园区会议室以现场及通 讯相结合方式召开了职工代表大会。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举傅华 良先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次 临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瀛通通讯股份有限公司董事会现就提名戴奉祥为瀛通通讯股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瀛 通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已 ...

瀛通通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑刚强作为瀛通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人瀛通通讯股份有限公司董事会提名为瀛通通讯股份 有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事培训证明，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事培训证明。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 1 √是 □否 三、 ...

瀛通通讯股份有限公司 声明人李强作为瀛通通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人瀛通通讯股份有限公司董事会提名为瀛通通讯股份有 限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 1 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公 ...

瀛通通讯股份有限公司 一、被提名人已经通过瀛通通讯股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人瀛通通讯股份有限公司董事会现就提名李强为瀛通通讯股份有限公 司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为瀛通 通讯股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取 ...