证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-025 瀛通通讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | | 上年度末合伙人数量 | 241 人 | | | 注册会计师人数 | | | | | | | 2,356 | 人 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | | | | | | 904 人 | | 1 | 2023 年业务收入（经 | 收入总额 | 34.83 亿元 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事王永、马传刚、刘碧 龙对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事王永、马传刚、刘碧龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 瀛通通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

| 子公司名称 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 间接 | | | 东莞市开来电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 湖北瀛通电子有限公司 | 制造业 | 100 | 同一控制下企业合并 | | 瀛通（香港）科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛新精密电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 瀛通（越南）电子科技有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 印度瀛通电子科技有限公司 | 制造业 | 70 30 | 直接设立 | | 浦北瀛通智能电子有限公司 | 制造业 | 100 | 直接设立 | | 惠州联韵声学科技有限公司 | 制造业 | 100 | 非同一控制下企业合并 | | 东莞市瀛洲贸易有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | | 武汉瀛通智能科技有限公司 | 服务业 | 100 | 直接设立 | | 湖北瀛德健康科技有限公司 | 贸易 | 100 | 直接设立 | 二、报告期主要财务数据和指标 瀛通通讯股份有限公司 2 ...

瀛通通讯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-020 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币； 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经 营所需流动资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风 险的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的低风险型理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，在前述额度 ...

瀛通通讯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，贯 彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，本着对全体投资 者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责的开展各项工作，认真履行股东大会和《公 司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度 建设，规范公司运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，有效保障了公司的 良好运作和可持续发展，发挥"定战略、做决策、防风险"职责功能。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内整体经营情况 报告期内，公司经营业绩稳步回升，净利润实现扭亏为盈。2024 年，公司 以"业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工 作作风落实年、六个能力提升年"为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营 业收入 8.15 亿元，较上年同期上升 8.08%；实现净利润 1,345.45 万元,较上年 同期上升 117.02%。公司经营业绩有所提升，业绩扭亏为盈的原因主要是：①报 告期内，营业 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-024 瀛通通讯股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通 通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务、资产和经营状况， 公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收账款、其他应收款、预付账 款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资产 减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的资产进 行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准 ...

瀛通通讯股份有限公司 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-026 关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总经理辞职的情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理何 永华先生的辞职报告，何永华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原 定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞职报告在送达公司董事会时生效， 何永华先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 截至本公告披露日，何永华先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。 何永华先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发 展发挥了重要作用，公司及董事会对何永华先生任职期间为公司所作的贡献表示 衷心感谢。 二、关于公司聘任副总经理的情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理黄 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过方可实施。 具体内容如下： 一、公司注册资本变化 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-021 瀛通通讯股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 30,000 万元。根据有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司发行的"瀛通转债"自 2021 年 1 月 8 日起可 转换为本公司股份。 目前，《公司章程》及在工商管理部门所登记注册资本为截至 2024 年 4 月 25 日之情况，即注册资本 155,552,744 元，总股本 155,552,74 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-O22 瀛通通讯股份有限公司 （一）会计政策变更原因 1、2024年12月06日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>》 （财会〔2024〕24号），规定"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的内容，明确了不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当根据《企 业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计 入"营业成本"，并根据流动性列示预计负债。该解释规定自印发之日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定印 发之日起开始执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 ...

瀛通通讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...