瀛通通讯股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为天健在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，能够公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 241 人，注册会计师 2,356 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 202 ...

2、投资金额：单日最高余额不超过 15,000 万元人民币。 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-019 瀛通通讯股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的 低风险型理财产品，投资产品的期限不得超过十二个月。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司使用暂时闲置募集资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性，敬 请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司募集资金 投资项目正在建设中，由于项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设 进度而定，公司募集资金将产生短期闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募 集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-023 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映瀛通 通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务、资产和经营状况， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、预付 账款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产减值的可能性进行充分的评 估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。现将计提资 产减值准备的有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产 进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值 准备。 （二）本次计提减值准备的 ...

瀛通通讯股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，现将瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截止 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 241 人，注册会计师 2,356 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年度的业务收入总额：34.83 亿元 2023 年度审计业务收入：30.99 亿元 2023 年度证券业务收入：18.40 亿元 上市公司审计客户家数：707 ...

2024 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，认真履行监事 会职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内，监事会对公司生产 经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督和核 查，为公司的规范运作提供了保障。 现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会依据公司治理要求和上市公司运作规范的要求，及时 就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行深入研究和审议，切实行使监督 权利，全年共计召开了 3 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告》 | | --- | --- | --- | | | | 《2023 年度利润分配方案》 《募集资金年度存放与使用情况专项报告》 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 《2023 年年度报告及摘要》 | | 2024 年 4 月 25 日 | 第五届监事会第 | 《2024 年第一季度报告》 | | | 五次会议 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-018 瀛通通讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。 本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-027 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 ...

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-013 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》 《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以当面、电话及电子邮件的方式 送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武、王天生、王永、马 传刚、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以 ...

如本方案获得股东大会审议通过， 2024 年度公司现金分红总额为 18,628,396.20 元；2024 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股 份回购金额为 0 元。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 18,628,396.20 证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2025-017 瀛通通讯股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《2024 年度利润 分配方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于母公 司所有者的净利润为 13,454,475.54 元，加上 2023 年末滚存的未分配利润 219,105,948.38 元，减去 2024 年已派发现金股利 23,332,911.60 元，因此 2024 年度合并报表中可供股东分 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0900 | -0.0500 | -80 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 6.14 | 5.3 | 15.85 | 5.71 | | 每股公积金(元) | 3.85 | 2.63 | 46.39 | 2.59 | | 每股未分配利润(元) | 1.03 | 1.36 | -24.26 | 1.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.64 | 1.62 | 1.23 | 1.21 | | 净利润(亿元) | -0.17 | -0.08 | -112.5 | -0.19 | | 净资产收益率(%) | -1.51 | -0.96 | -57.29 | -2.11 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4513.2万股，累计占流通股比： 3 ...