证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-085 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 外汇套期保值业务可行性分析报告 2、交易对手：银行类金融机构。 3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金 额和投资期限与预期收支期限相匹配。 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的国际 贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公 司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值投资管理的主要条款 1、合约期限：不超过一年。 2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务 操作等专业人员拟定投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。 3、公司财务部人员已充分理解相关产品的特点和潜在风险，严格执行公司 规章制度。 四、会计核算原则 4、交易品种：金融机构提供的外汇远期 ...

合并资产负债表 2024年6月30日 | 编制单位：浙江全 北京报》 编制单位：浙江会 前述轮载股份有限公司 | 11 SERVER DE PRODUCTION | 2024年6月30日 | 日 八 八 八 八 以 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 会企01表-1 | | | | | | | 金额单位:人民币元 | | | 12/2 | 注释号 | 行次: | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | 11 | 一目 S - 24 | | | | | | 流动资产: | | | | | | | 货币贷金 | | | | 260, 845, 846. 82 | 693, 133, 815. 07 | | 交易性金融资产 | | | 2 | 936, 782. 76 | 1, 373, 200. 37 | | 衍生金融资产 | | | 3 | | | | 应收票据 | | | 4 | 17, 016, 672. 03 | 33, 725, 000. 00 | | 应收账款 | | 다 | 5 | 831, 547, 69 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-083 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0579-82239001 电子邮箱：jfkd@jinfei.cn 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024年8月31日 附件：个人简历： 吴匡迪，男，1998年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任 公司证券事务代表。吴匡迪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格 证书》。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表胡希 翔女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任 其他职务。本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司于2024年8月30日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》， 同意公司聘请吴匡迪先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期 自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴匡迪 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-077 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于2024年8月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年8月23 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2024年半年 度报告及摘要的议案》； 《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以3票同意、 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第十七次会议于 2024 年 8月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合方式 召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由 董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中张建 权先生、叶龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯 方式参加。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-076 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《公司2024年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2024年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-082 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 二、利润分配方案的合法性及合规性 一、利润分配方案基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现营 业收入2,182,092,040.26元，实现归属于母公司所有者的净利润43,690,920.03元。 公司2024年半年度母公司实现净利润21,449,000.70元，根据《公司章程》规定， 提取10%法定盈余公积金2,144,900.07元后，加上年初未分配利润517,446,121.49 元，减2023年度分红7,782,484.17元，截至2024年6月30日，公司可供股东分配 利润为531,112,638.02元。 鉴于公司经营情况良好、发展前景稳定，综合考虑2024年上半年的盈利水 平和整体财务状况，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司 2024年半年度利润分配方案如下：以截至目前公司最新总股本598,654,889股为 基数，按每10股派发现金红利0.05元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公 积金转增股 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司（以下简称本公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2497号)同意注册，由主承销商财 通证券股份有限公司通过贵所系统采用全部向特定对象发行股票的方式，向特定对 象发行了人民币普通股(A股)股票9,977.10万股，发行价为每股人民币为5.20元，共 计募集 资金总 额为 人民币518,809,319.60元， 扣除 券商承 销佣 金及保 荐费 5,873,313.06元后，主承销商财通证券股份有限公司于2023年12月26日汇入本公司 募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为： 12080150292004 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-081 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于子公司之间提供合同履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 5、经营范围：新材料技术开发，金属制品加工销售。 1、成立日期：2019年06月25日 6、主要财务指标： 2、注册地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇 3、注册资本：15,200万元人民币 4、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。 2024年8月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司之 间提供合同履约担保的议案》。为支持全资子公司浙江今飞新材料有限公司（以 下简称"今飞新材料"）的日常经营业务，公司全资子公司云南富源今飞轮毂制 造有限公司（以下简称"富源今飞轮毂"）拟为今飞新材料的日常经营合同提供 不超过3,000万元的履约担保。上述额度不等于公司的实际担保金额，实际担保 的金 ...