证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-053 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请增加授信额度的基本情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授 信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向中国建设银行股份有限公司富源 支行申请新增不超过人民币 5,000 万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于 银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 以上授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金 额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董 事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署 有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律 文件），由此产生的法律、经济责任全部由公 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-054 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监 管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及制定、修订公司相关治 理制度，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 1、为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行 使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。同时，根据《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 2 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-055 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）日常交易情况概述 1、根据浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"或"今飞凯 达"）的日常经营需要，公司2025年度预计增加与安徽金弘金属制品有限公司 （以下简称"安徽金弘"）发生的日常关联交易。 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第二十五次会议以5票同意，0票反 对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计 的议案》，董事葛炳灶先生、葛础先生、叶龙勤先生为关联董事，对本议案回避 表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次日常关联交易无需提交股东大会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 | 关联交易类 | | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | | ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2、交易对手：银行类金融机构。 3、流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金 额和投资期限与预期收支期限相匹配。 外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的国际 贸易收入较多，主要采用美元、欧元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公 司及子公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值投资管理的主要条款 1、合约期限：不超过一年。 三、外汇套期保值的投资管理情况 1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务的风 险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范外汇套期保值投资行 为，控制风险。 2、公司财务部门具体负责公司相关投资事务。财务部配备投资决策、业务 操作等专业人 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-057 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审 议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。 2.网络投票时间：2025年9月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15： 00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1.现场投票 ...

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2025年半年 度报告及摘要的议案》； 《公司2025年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《公司2025年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披 露 媒 体 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-048 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于2025年8月27日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2025年8 月22日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席 监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）以3票同意 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体独立董事于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，对第五届董事会第二十 五次会议《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行事前审议，现发 表审核意见如下： 公司与安徽金弘金属制品有限公司拟新增的日常关联交易是因公司正常的 业务经营需要而进行的，交易价格采用公允定价原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将此事项提交公司董 事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。 独立董事：王亚卡 屠迪 胡剑锋 2025 年 8 月 27 日 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-047 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第五 届董事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与通讯结合方 式召开，本次会议的通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议 由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶 龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的结果审议通过了《关 于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 经审核，公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的实际经营情况，不存在任 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对今飞凯达开展外汇套期保值业务进行 了核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值交易业务概述 1、投资目的：公司及控股子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元、欧 元、日元等外币结算。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范面临的外汇汇率、利率波动风险，公司及子公司有必要根据具体情况适 度开展外汇套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公 司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 2、额度、期限及授权：在不超过 8,000 万美元的额度内循环使用，自公司 董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权董事长或 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年度日常关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江 今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）2023 年向特 定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易 与关联交易》等有关规定，对今飞凯达 2025 年度日常关联交易事宜进行了认真、 审慎的核查。具体情况如下： 一、关联交易基本情况 根据日常经营需要，公司 2025 年度预计增加与安徽金弘金属制品有限公司 （以下简称"安徽金弘"）发生的日常关联交易。 | 本次增加的日常关联交易类别和金额情况如下： | | --- | | 关联交易 | | 关联交易内容 | 关联交易定 | 合同签订金 | 截 至 披 | | 露 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 ...