浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 章 程 2025年8月 | | | | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江今飞凯达轮毂股份有限公司("公司")、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》("《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》("《证券法》")和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于2011 年9月28日经浙商务资函[2011]204号《浙江省商务厅关于浙江今飞凯达轮毂有限公 司整体变更为外商投资股份有限公司的批复》批准，由浙江今飞凯达轮毂有限公 司以整体变更方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：913307007707246030。 第三条 公司于2017年3月17日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会"）证监许可[2017]369号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股(A股） 股票5,550万股，于2017年4月18日在深圳证券交易所中小企业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 英文名称： ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运 作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律、法规和公司章程的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表的董事一名， 设董事长一人。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》和公司章程的规定，董事会依法行使下列职权: (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (十一) 制订公司章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事规则和决策程序，提升公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法 权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一年会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第四条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人葛炳灶、主管会计工作负责人朱妍及会计机构负责人(会计主 管人员)朱妍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意 查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | . | 1 | 2 | œ | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日披 露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-032），股东君润国际 投资有限公司（以下简称"君润投资"）计划在减持计划公告披露之日起 3 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5,020,572 股公司股份（占 公司总股本的 0.84%）。 近日，公司收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时 间届满暨实施情况的函》，现将函件内容公告如下： 一、本次减持计划的实施结果 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-046 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）其他相关说明 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级 ...

今飞凯达于2025年8月26日发布公告，就股东君润国际投资有限公司减持股份计划实施结果进行披露。 2025年5月17日，今飞凯达曾披露《关于股东减持计划预披露的公告》，彼时股东君润投资计划在减持 计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内，以集中竞价方式，减持其持有的不超过5,020,572股公司股 份，该部分股份占公司总股本的0.84% 。 截至2025年8月22日，上述减持计划时间届满，君润投资在减持计划期间内并未进行减持操作。目前， 君润投资仍持有公司无限售流通股5,020,572股，占公司总股本比例依旧为0.84%。 君润投资此次减持公司股份计划及其执行符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，并严格遵守其关于减持股份的承诺，不存在违法违规及违反承诺的情况。同时，君润投资计划减持 公司股份事项已按照规定进行了预披露，截至公告日，不存在违反已披露的减持计划的情形，且未违反 减持价格等减持股份相关承诺。 备查文件方面，包含君润投资出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时间届满暨实施情况的 函》。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日披 露了《关于股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-032），股东君润国际 投资有限公司（以下简称"君润投资"）计划在减持计划公告披露之日起 3 个交易 日后的 3 个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5,020,572 股公司股份（占 公司总股本的 0.84%）。 近日，公司收到君润投资发来的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司减持时 间届满暨实施情况的函》，现将函件内容公告如下： 一、本次减持计划的实施结果 （一）股东减持股份情况 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-046 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东减持股份计划实施结果的公告 公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、君润投资承诺减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80% （若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除 ...

Group 1 - The company has appointed a new quality control reviewer for its 2025 audit, changing from Li Huiying to Fei Jie due to work arrangement adjustments [2] - Fei Jie has been a registered accountant since 2010 and has over 10 audit reports for listed and registered companies in the past three years [3] - There are no criminal or administrative penalties against Fei Jie in the last three years, ensuring her integrity [4] Group 2 - The change in the quality control reviewer has been orderly and will not negatively impact the company's 2025 financial statement audit and internal control audit [6] - The company has received notification from a shareholder, Jinhua Ruiqi Investment Co., Ltd., regarding the pledge of part of its shares [10] - The pledged shares do not involve performance compensation obligations and will not adversely affect the company's operations or governance [10]

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-044 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到中汇出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》，现将具 体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更的基本情况 中汇作为公司聘任的2025年度审计机构，原委派李会英担任公司2025年度审 计业务质量控制复核人，因工作安排调整，现指派费洁担任质量控制复核人。 二、本次变更人员的信息 本次变更的项目质量控制复核人不存在可能影响其独立性的情形。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月25 日、2025年5月16日召开第五届董事会第二十一次会议、2024年度股东大会，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的公告》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 、 2025 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2025-044 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）接到股东金华市瑞琪 投资有限公司（以下简称"瑞琪投资"）通知，获悉瑞琪投资将其所持有的本公 司部分股份办理质押业务，具体事项如下： 三、其他说明 上述行为对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，质押的股份不涉 及业绩补偿义务。上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司 利益的情形。 截至本公告披露日，瑞琪投资资信情况良好，具备履约能力，其所质押的股 份不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围 之内。公司将持续关注瑞琪投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好 信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 二、股东股份累计质押情况 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一 ...