证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-092 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 《公司2024年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳 灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中叶龙勤先生、虞 希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司监事和部 分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结 ...

债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司 的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-094 一、担保情况概述 2024年10月30日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为 子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司宁夏今飞轮毂有限公司（以下简 称"宁夏今飞"）的银行融资提供新增的不超过2,000万元担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》 的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 二、本次担保额度预计情况 | 序 | 被担保方 | 担保方持 | 被 担 保 方 最 近 一 期 资 产 | 截至目前 | 本次审 议担保 | 本次担保额度占 上市公司最近一 | 是 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-093 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月30日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年10 月25日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席 监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2024年10月31日 经审核，公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2024-096 债券代码： 128056 债券简称： 今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十九次会议审议 通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。 (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。 2.网络投票时间：2024年11月15日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月15日9:15至 15：00期间的任意时间。 3.公司股东只能选 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-090 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年10月17日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2024年10 月12日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席 监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2024年10月18日 （一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司及子公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 50,987.68 | | 加：部分发行费用及银行存款利息收入（扣除手续费） | 13.44 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：募投项目投入——低碳化高性能铝合金挤压型材建设项目 | 24,179.15 | | 募投项目投入——偿还银行贷款 | 9,999.00 | | 募集资金账户余额（含利息） | 16,822.97 | 截至 2024 年 10 月 15 日，公司募集资金账户余额情况如下： 单位：万元 | 开户单位 | 开户行 | 账号 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江今飞凯达轮毂 | 中国农业银行股份有限 | 19665101040031918 | 781.98 | | 股份有限公司 | 公司金华江北支行 | | | | 浙江今飞凯达轮毂 | 中国银行金华市分行 | 354583974651 | 7,009.21 | | 股份有限公司 | | ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称:今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）于 2024年10月17日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使 用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使 用计划的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金总额不超过16,800万元暂 时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金 管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-089 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会 议的通知已于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳 灶先生召集并主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名,其中张建权先生、叶 龙勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。 公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 ...

关于公司及子公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-088 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过 32,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批之日起不超 12 个月。具体内容详见 2024 年 1 月 3 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告 编号：2024-008）。 根据上述董事会决议，公司及子公司在规定期限内使用不超过 32,000 万元 暂时闲置募集资金补充流动资金。 公司及子公司在使用闲 ...

| | | 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月 28 日，截至目前，转股价格为人民币 4.64 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公 司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 因公司实施了 2019 年度权益分派：以权益分派股权登记日的总股本 376,574,582 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.16 元人民币现金，"今飞转债" 的转股价格调整为 6.76 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 4 月 29 日生效。 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]2191 号文"核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公 ...