证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-077 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 （一）总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 名，代表有 表决权的股份为 190,767,200 股，占公司有表决权股份总数的 38.2400%。 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 13 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

第五届董事会第一次会议决议的公告 | 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知 已于2023年9月2日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主 持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生以通讯方式参加。公司 监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届董事会董事长的议案》 选举葛炳灶先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。葛炳 灶先生简历见附件。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2、公司本次聘任的高级管理人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任 职条件；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦没有被中国 证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形或被深圳证券 交易所公开谴责或通报批评的情形，上述人员均不是失信被执行人。 3、经充分了解公司本次聘任的高级管理人员的相关资格条件、经营和管理 经验、业务专长等情况，我们认为，本次任职人员具备履行职责所必须的专业或 行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 综上所述，我们一致同意董事会的决定，聘任张建权先生为公司总经理；聘 任王真先生、李贞明先生、郑丹女士、陈国华先生为公司副总经理；聘任葛茜芸 女士为公司副总经理兼任董事会秘书；聘任朱妍女士为公司财务总监。 独立董事：王亚卡 胡剑锋 屠迪 2023 年 9 月 8 日 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公 司（以下简称"今飞凯达"、"公司"）的独立董事，认真审议 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年9月8日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年9月2 日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事 3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》 同意选举金群芳（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事 会任期一致。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023年9月9日 附件：金群芳女士简历 金群芳，女，1976 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-073 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 9 月 7 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 9 月 7 日 9：15 至 15：00 期间的 任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2023-074 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 特此公告。 附件：章慧女士简历 章慧，女，1989年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙 江今飞摩轮有限公司公司办副主任，浙江今飞机械有限公司公司办主任，现任公 司总经办主任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止本公告日，章慧女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公 司核实，章慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司监 事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"或"公司"）第四 届监事会任期届满，为保证证监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,993,942,108.46, representing a 4.22% increase compared to CNY 1,913,122,193.34 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.03% to CNY 40,916,407.20 from CNY 43,543,167.59 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 7.63% to CNY 20,918,508.51, compared to CNY 19,436,322.71 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities rose by 9.02% to CNY 485,032,794.33, up from CNY 444,909,021.15 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share decreased by 11.11% to CNY 0.08 from CNY 0.09 in the same period last year[19]. - The diluted earnings per share also decreased by 11.11% to CNY 0.08 from CNY 0.09 year-on-year[19]. - The weighted average return on equity was 1.94%, down from 2.26% in the previous year[19]. - The company reported a total revenue from sales of goods and services of CNY 2,114,895,055.82 in the first half of 2023, slightly down from CNY 2,126,274,020.82 in the same period of 2022[186]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 43,792,869.82, compared to CNY 43,999,507.76 in the same period of 2022[181]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 was 1.93 billion, a decrease of 15.4% compared to the previous year[197]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 6,699,725,543.31, a 3.88% increase from CNY 6,449,775,186.30 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.19% to CNY 2,133,416,920.34 from CNY 2,087,701,381.54 at the end of the last year[19]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥663,562,391.25, representing 9.90% of total assets, a decrease of 1.63% compared to the previous year[50]. - Accounts receivable increased to ¥507,816,557.94, accounting for 7.58% of total assets, up by 0.32% year-on-year[50]. - Inventory reached ¥1,237,778,898.37, which is 18.48% of total assets, reflecting an increase of 0.88% from the previous year[50]. - Total liabilities increased to CNY 4,560,287,454.42 from CNY 4,355,479,182.82, marking a rise of about 4.7%[172]. - The company's asset-liability ratio was 68.07%, an increase of 0.54% compared to the previous year[166]. Market and Product Development - The company has established stable partnerships with major OEMs such as Changan Automobile, Great Wall Motors, and Geely, enhancing its market presence in the automotive aluminum alloy wheel sector[27]. - The company is actively expanding its market in Southeast Asia, leveraging its Thailand factory to cover after-sales customers in Thailand and Malaysia[27]. - The company has successfully developed lightweight aluminum alloy wheels for new energy vehicles, achieving a weight reduction of 5-10% and an increase in range by 3-5% compared to traditional products[27]. - The company has invested in the development of low-carbon aluminum alloy materials, focusing on integrated die-casting materials for new energy vehicles, and has obtained patents for high-strength, non-heat-treated materials[30]. - The company has initiated new product development strategies aimed at expanding its market share in the automotive wheel hub sector[194]. - The company plans to enhance its research and development capabilities, focusing on innovative technologies in wheel hub manufacturing[194]. - The company aims to improve operational efficiency through strategic partnerships and collaborations within the industry[194]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥85,419,688.02, reflecting a 3.75% increase from ¥82,334,695.68 year-on-year[43]. - The company holds a total of 305 patents, including 28 invention patents, 146 utility model patents, and 131 design patents, with several more patents pending[33]. - The company has registered 25 patents during the reporting period, including 4 invention patents, 12 utility model patents, and 9 design patents[40]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[200]. Environmental and Social Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, adhering to various pollution discharge standards[94]. - The company has reported specific pollutant discharge levels, including chemical oxygen demand at 10.829 mg/L and ammonia nitrogen at 0.057 mg/L, both within regulatory limits[95]. - The company has been recognized as a national "green factory" and has implemented measures to enhance environmental protection, including upgrades to waste gas treatment systems[101]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to various public welfare activities and providing numerous job opportunities[102]. - The company has installed automatic online monitoring facilities for waste gas and wastewater discharge, ensuring real-time data reporting to environmental authorities[99]. Financial Management and Investments - The company has a high debt-to-asset ratio and lower liquidity ratios compared to industry peers, posing potential solvency risks if operational performance declines[82]. - The company is enhancing its financial management and optimizing its capital structure to improve its debt repayment capacity[83]. - The company has plans for market expansion and new product development, focusing on increasing production efficiency and enhancing product offerings in the aluminum alloy wheel segment[56]. - The company reported a total investment of 58,866.22 million CNY from a non-public offering, with 11.79 million CNY already utilized[64]. - The company has committed to protecting the rights of shareholders, employees, suppliers, and consumers, ensuring fair treatment and quality service[101]. Related Party Transactions - The company reported a significant related party transaction amounting to 226.9 million yuan, representing 9.58% of the same type of transactions[116]. - The total amount of related party transactions during the reporting period did not exceed the estimated total amount[117]. - The company did not engage in any asset or equity acquisition or sale transactions during the reporting period[118]. Future Outlook - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the second half of 2023, driven by increased demand and market expansion efforts[194]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[195]. - The management expressed optimism about future growth driven by new technology and market expansion strategies[197].

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于2023年8月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2023年8 月23日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席 监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司《2023年半年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。公司《2023年半年度报告摘要》详见公司指定的信息 披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报 ...