青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 12 月出生,大学本科学历, 教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封 高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书 长；2 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以 及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对青岛伟隆阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率 波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制 和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部 门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确 规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引 起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风 险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇 套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的 角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规 避汇率波动风险的作用 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要经营指标情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为 570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 117,282,320.79 元，比上年降低 13.89%，实现主要经营目标销售收入、净利 润、回款率等达到预期目标。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,017,108,388.25 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。 公司始终贯彻"开拓市场、满足需求为导向，研发产品、加速认证为基 础，调整产品、优化结构为保障，提升质量、创建品牌为战略，精益管理、提 高效益为目标"的发展思路，在重点推进产品研发和生产工艺改进的同时，进 一步加强国内外市场拓展，完善销售市场网络建设，实现了较好的效果。 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大 会赋予董 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高科） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度， 以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独 立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 高科先生,男,中国国籍,无境外居留权,1978 年出生，硕士研究生学历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公 司高级经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光大银行股份有限 公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月至今任山东文 ...

2、会议召开方式：线上文字会议 3 、线上参会方式 ： " 全 景 • 投资者关系互动平台 " （https://ir.p5w.net） 4、参会嘉宾： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-059 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上业绩说明会 暨征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度经营业绩、发展战略等 情况，公司拟于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15：00-17：00 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，会议具 体安排如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 为提升公司与投资者交流有效性及针对性，现就公司本次业绩说明会提 前向投资者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范 围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过 2 亿元。本事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融 资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依 托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的 统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存 单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务， 当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用资产池内其它成员单位的质押 额度。质押资 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-057 重要内容提示： 为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，青岛伟隆阀门股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司（以下统称"公司"）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超 过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、 利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇套 期保值经营资质的商业银行。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务 也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,汉族,博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1989 年 7 月任吉林农业大学助教、讲师;2001 年 4 月至今任 中国海洋大学会计系讲师、副教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月,任青岛黄海橡 胶 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周国庚、高科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 青岛伟隆阀门股份有限公司 经核查独立董事周国庚、高科的任职经历以及签署的自查文件，两位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-048 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会递交了《独立 董事 2023 年度 ...