本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于开展资产池业务的议案》，同意未来十二个月内公司及合并报表范 围内子公司与金融机构开展资产池业务，额度不超过 2 亿元。本事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融 资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议金融机构对企业提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依 托资产池平台对公司开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的 统称。 资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存 单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务， 当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用资产池内其它成员单位的质押 额度。质押资 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-057 重要内容提示： 为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，青岛伟隆阀门股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司（以下统称"公司"）开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超 过 1 亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用。 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、外汇期权、 利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具有外汇套 期保值经营资质的商业银行。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投 机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经 营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务 也会存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险、付款及回款预 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（樊培银-已离任） 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会会议情况 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 樊培银先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年出生,汉族,博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1989 年 7 月任吉林农业大学助教、讲师;2001 年 4 月至今任 中国海洋大学会计系讲师、副教授；2009 年 4 月至 2013 年 12 月,任青岛黄海橡 胶 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事周国庚、高科的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 青岛伟隆阀门股份有限公司 经核查独立董事周国庚、高科的任职经历以及签署的自查文件，两位独立董 事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-048 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 独立董事樊培银先生、高科先生、宋银立先生分别向董事会递交了《独立 董事 2023 年度 ...

2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任 何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生的对以上单位和个人的持 续到本报告期内的对外担保事项； 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《青岛伟隆阀门股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我们就青岛伟隆阀门 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议的相关事项， 召开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，经审阅并基于独立判 断的立场形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股 东分红回报规划》等规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资 者利益的情况。因此，同意公司 202 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-046 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月6日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月6日9:15至15:00期间的任意 时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-042 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-044 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长向 不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东 股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的 议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不 特定对象 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-045 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对泰国子公司投资方式变更暨对外投资设立全资孙公司的概述 1、 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公 司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆实业"） 增资 1,400 万美元，同时香港伟隆实业出资 1,400 万美元或其他等值货币（折合 约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆 实业持有泰国子公司 100%的股权。 2、 因架构调整需要，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会 议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公 司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司 100%股权变更为由香港 伟隆实业在中国香 ...