证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-039 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于实际控制人、控股股东就公司向不特定对象发行可 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 范庆伟先生、范玉隆先生作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆 股份"或"公司"）实际控制人、控股股东，为保护公众投资者权益，避免触及 短线交易，同时为保障公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 换公司债券"）的成功发行，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相 关规定的要求，范庆伟先生、范玉隆先生共同承诺如下： "1、自本承诺函出具之日起前六个月至本承诺出具之日，本人不存在减持 公司股票的情形； 2、截至本承诺函出具之日，本人无减持公司股票计划； 3、本人承诺将严格遵守《证券法》等相关法律法规关于短线交易的相关规 定，在不违反《证券法》等相关法律法规关于短线交易的相关规定的前提下，本 人将认购本次发行的可转换公司债券，并承诺认购规模合计不低于本次可转换公 司债券发行规模的 50%； 4、若本人认购本次发行可转换公司债券成功，则本人承诺将严格遵守《 ...

中信证券股份有限公司 关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐机 构"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或 "公司"）的委托，担任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿 ...

的审核问询函回复及募集说明书等 证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-038 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券 1 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 2 申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 120174 号（以下简称"审核问询函"），深交所发行上市审核机构对公司向不 特定对象发行可转换公司债券的申请 ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 二〇二四年三月 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、本公司提请投资者仔细阅读本募 ...

关于 青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券股份有限公司 3-3-3 二〇二四年三月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐机构"） 接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份""发行人"或"公司"） 的委托，担任青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为 发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投 资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年三月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 14 日出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉，青岛伟隆阀门股份有限公司（简称 "伟隆股份""发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（简称"中信 证券"或"保荐机构"）、和信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"申报 会计师"）和北京德和衡律师事务所（简称"发行人律师"）等相关方已就审 核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行了相应的补 充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《青岛伟隆阀门 股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说 ...

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000139 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年 三月 二十八日 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 和信综字（2024）第 000139 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号）（以下简 称"审核问询函"）的要求，和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）会同青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"、"发行人" 或"公司"）对反馈意见所提问题逐项进行了核查和落实，现将有关问题的落实 情况汇报如下： 说明： 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 注：本回复报告部分表格中单 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-036 2023 年 1 月 16 日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"伟隆股份"或 "公司"）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司公开发行可转 换公司债券的相关议案。2023 年 2 月 2 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大 会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权 办理本次债券发行相关事宜。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法 规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 8 日，公司召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案>的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案>的议案》等相关议案。2023 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案>（二次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案> ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告（三次修订稿） 二〇二四年三月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次可转换公司债券募集资金总额不超过 26,971.00 万元人民币（含 26,971.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建 设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）项目基本情况 本项目总投资 29,377.91 万元，建设期 3 年。本项目拟新建厂房并购置各类生 产监测软硬件设备，以进行智慧节能阀门产品生产。本项目建成后，公司智慧节 能 ...