证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路789号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（二次修订稿） 此外，随着城市建设快速发展和人民生活水平的不断提高，人们对城市供气 供水的服务质量提出了越来越高的要求。目前，城市供水供气输配管网中，各调 压箱、调压柜地理位置分散，且仍采用人工记录、逐级汇报的方法进行数据读取， 因而存在上报数据不及时，监测事故延迟等安全隐患。通过人工智能、物联网等 先进技术，使阀门具有自适应、自调节、自诊断、远程监控等功能，取代人工操 作方式，不仅可以节约相关维护成本，也可以避免人工操作可能导致的失误。因 此，公司进行智慧节能类阀门相关产品生产符合阀门行业智能化的发展方向。 1 本次发行募集资金投资项目将以构建智能化、自动化、数字化制造体系为目 标，着力提升关键技术装备安全可控能力，集成国际先进的装备，引进各类监测 管理系统、搭建智慧园区平台，实现数据采集、实时控制、全生命周期监控、报 警和分析、数据库管理等多种功能，进行智慧节能阀门生产，为公司打造竞争新 优势奠定坚实的基础。 2、市场对高性能阀门产品需求不 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-033 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和 高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 26 日下午 15 时在公司会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由董事长范庆伟先生召集 和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （四次修订稿）的议案》 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案，公司 2023 年第二次 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-037 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填 补措施 与相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 公司基于以下假设条件对本次发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行分析。具体假设如下 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-035 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （四次修订稿） 二〇二四年三月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳 证券交易所审核并 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-034 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第二次会议通 知于 2024 年 3 月 20 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理 人员。会议于 2024 年 3 月 26 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （四次修订稿）的议案》 根据相关法律法规及规范性文件规定并结合公司实际，公司决定对本次向 不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体内容如下： 2、发行规模 本次发行可转债募 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月20日、2024年3月21日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计偏离20.58%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-032 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 四、风险提示 1 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-025 青岛伟隆阀门股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 9：15 至 15：0 0 期间的任意时间。 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 141,388,455 股，占上市公司 总股份的 64.4524％； 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,300 股，占上 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-026 青岛伟隆阀门股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 9 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事。会议于 2024 年 3 月 15 日下午 4 时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议由公司 过半数董事推举范庆伟先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举范庆伟先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。 范庆伟先生简历见附件。 2、审议 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-031 青岛伟隆阀门股份有限公司 李会君先生离任后仍在公司担任顾问工作。截至本公告披露日，李会君先生间接持有 本公司 0.37%股份，直接持有公司 0.04%的股份，其将严格按照股份减持相关法律法规及相 关承诺对持有的公司股份进行管理，不存在应当履行而未履行的其他承诺事项。 鉴于李会君先生已辞去公司总经理职务，为保障公司相关工作顺利开展，公司 2024 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责 的议案》，同意在公司总经理空缺期间，由董事长范庆伟先生代为履行总经理职责。公司 后续将按照相关法律法规及《公司章程》完成新任总经理聘任工作。 李会君先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，在公司团队建设、人材培育、技术创新、 生产安全管理、重大项目管控、客户服务、精益改善、公司治理等方面倾注了大量的精力 和心血，为公司持续、稳定经营发挥了重要作用。公司及董事会对李会君先生在任职期间 对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 关于公司总经理退 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-029 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 以上人员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员职务，均具备担任 上市公司监事的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 满，为了顺利完成公司监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的有 关规定， 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经股东大会审议通过，同意选举郭峰女士、张涛先生为公司第五届监事会 非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了职工代表大会，经全体职工 代表充分讨论，一致 ...