无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、 公司 2023 年度有关财务数据及指标分析： 2023 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理 层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增 长。报告期公司实现营业收入 102,431.28 万元，同比增长 18.76%；实现归属于 上市公司股东的净利润 10,496.31 万元，同比增长 25.51%。 至报告期末公司募投项目已基本投产，公司订单交付能力大幅提升，进一步 缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了智能自控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | ...

经核查，公司第五届监事会监事候选人不属于"失信被执行人"；不存在不得提 名为监事的情形；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任 职条件。 监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等法律法规、制度的相关规定， 第五届监事会监事候选人中，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，非职 工代表监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监 事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责 和义务。 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 6 月 10 日届满。根据《公司法》、《深圳 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 章玲洁 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-037 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 109,826,582.39 元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公 积金 10,982,658.24 元，加年初未分配利润 445,657,578.61 元，减 2022 年度派发现金 股利 11,638,796.60 元，2023 年实际可供股东分配的利润为 532,862,706.16 元。 根据《中华人民共和国公司发》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的 ...

无锡智能自控工程股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，无锡智能自控工程股份有 限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度年审会计师事务所容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所履 ...

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。对公司第 四届董事会第三十次会议相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、 关于 2023 年度利润分配预案 公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营需求等因素，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法 规的要求，有利于公司稳定、持续、健康的发展，不存在侵害中小投资者利益的 情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交 2023 年年度股东大会审 议。 （以下无正文） 1 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 （此页无正文，为《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》 之签署页） 独立董事：张 娜____ ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company reported a cash dividend of 0.45 CNY per 10 shares (including tax) for the fiscal year, amounting to 15,907,053.42 CNY, which represents 100% of the distributable profit[134]. - The company distributed a cash dividend of 0.35 CNY per 10 shares, totaling 11.6388 million CNY for all shareholders[152]. - The cash dividend policy remains unchanged during the reporting period, complying with the company's articles of association and relevant regulations[134]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,024,312,815.68, representing an increase of 18.76% compared to ¥862,501,565.18 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥104,963,105.04, a growth of 25.51% from ¥83,629,808.08 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥101,978,488.75, up 25.48% from ¥81,275,304.51 in 2022[22]. - Basic earnings per share increased to ¥0.31, a rise of 24.00% from ¥0.25 in 2022[22]. - The company's gross margin improved slightly to 35.51%, up by 0.12% from the previous year[53]. - The control valve segment generated CNY 900,989,946.93, accounting for 87.96% of total revenue, with a growth of 17.59% compared to the previous year[51]. - The company achieved a revenue of CNY 1,024,312,815.68 in 2023, representing a year-on-year growth of 18.76%[51]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 10,496,310.00 for the period[66]. Market and Industry Insights - The control valve market in China is expected to maintain stable growth, supported by national policies and increased investment in high-end manufacturing[32]. - The company is focusing on the energy and petrochemical sectors, which are crucial markets for valve equipment, ensuring a steady demand for new projects and maintenance services[33]. - The domestic control valve market is currently dominated by foreign products, with nearly 60% market share in terms of price volume, especially in high-end control valves[34]. - The company is exploring new markets in renewable energy, new materials, and environmental protection to enhance its industrial layout[33]. Research and Development - The company has increased R&D investment to develop products for new energy and new materials sectors, receiving positive market feedback[37]. - Research and development expenses increased by 41.29% to CNY 47,322,585.20, reflecting the company's commitment to innovation[61]. - The number of R&D personnel rose by 23.36% to 169, with the proportion of R&D staff increasing by 2.31 percentage points to 16.00%[63]. - The company is developing a series of new products, including LNG low-temperature control valves and high-precision polysilicon regulating valves, to enhance market competitiveness[63]. Governance and Compliance - The company held 11 board meetings during the reporting period, adhering to all relevant regulations and ensuring the protection of shareholder rights[99]. - The company conducted 8 supervisory board meetings, maintaining compliance with voting procedures and safeguarding shareholder interests[99]. - The company strictly followed legal requirements and internal regulations in convening 2 shareholder meetings, ensuring all decisions were lawful and compliant[98]. - The company has established a robust framework for decision-making, ensuring that all actions align with the interests of minority shareholders[100]. Environmental Responsibility - The company has implemented corrective measures for environmental compliance, including the installation of waste gas treatment facilities[146]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, ensuring preparedness for potential environmental risks[148]. - The company actively implements measures to control carbon emissions and adheres to national low-carbon development initiatives[151]. - The company has established a solid waste management system and strictly follows environmental protection standards[154]. Employee and Talent Management - The company has successfully recruited and trained talent to enhance overall employee quality, contributing to sustainable high-quality development[39]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,056, with 871 in the parent company and 185 in major subsidiaries[127]. - The company has conducted training programs for employees at various levels to enhance their skills and management capabilities[129]. - The company has conducted salary adjustments for key positions at the beginning and mid-year to improve employee welfare and align with market standards[128]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share and position in the domestic market by focusing on "building markets, strict management, optimizing products, and reducing costs" in 2024[88]. - The company plans to implement a group management model to improve operational efficiency and establish clear responsibilities across subsidiaries and business units[88]. - The company intends to adopt new sales models, such as establishing offices, to effectively penetrate various market channels[88]. - A strategic acquisition of a local competitor is expected to be finalized by Q3 2023, which will enhance the company's operational capabilities[93]. Shareholder Structure - The total number of shares for the dividend distribution is based on 353,490,076 shares, excluding 37,940 shares repurchased[136]. - The largest shareholder, Shen Jianbiao, holds 35.25% of the shares, totaling 124,616,800 shares, with 93,462,600 shares pledged[196]. - The company has a diversified shareholder structure, including institutional investors like funds and asset management companies[190]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 26,503, with 35,877 preferred shareholders[196].

公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中的相关规定，对 2022 年度财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注三、34-重要会计政策、会计估计的变更。 二、 上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变更对公 司财务状况和经营成果无重大影响。公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产， 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发 生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定 的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的 ...

| | 施和相关主体承诺的议案》 | | --- | --- | | 8 | 《关于未来三年<2023-2025 年度>股东回报规划的议案》 | | | 4、第四届监事会第十一次会议（2023-7-21） | | 1 | 《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 | | 3 | 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 | | 4 | 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 | | | 票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》 | | 5 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》 | | 6 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析 | | | 报告（修订稿）>的议案》 | | 7 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订 | | | 稿）>的议案》 | | 8 | 《关于公司<2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊 ...