债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-034 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 计 151 人，代表有表决权的股份数额 210,178,790 股，占公司总股份数的 59.3930％。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日。通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所 ...

2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 346 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议 于 2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资 格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第五届 董事会第十四次会议决议公告》《无锡智能自控工程股份有限公司第五届监事会第 八次会议决议公告》《无锡智能自控工程股份有限公司关于召开 2024 年年度股东 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-033 （二）可转债转股期限 特别提示： 本次赎回完成后，"智能转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"智能转债"持有 人注意在转股期内转股。 票，目前转股价格为 8.26 元/股。 一、"智能转债"上市基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可2019683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 经深交所"深证上2019408 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"智能转债"，债券代码"128070"。 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 转债发行结束之日（ ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-032 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月 结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（周一）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 通过深 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于智能转债即将到期及停止交易的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"智能转债"到期日和兑付登记日：2025 年 7 月 2 日 （二）可转债转股期限 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 2、"智能转债"到期兑付金额：112 元/张（含税及最后一期利息） 3、"智能转债"最后交易日：2025 年 6 月 27 日 4、"智能转债"停止交易日：2025 年 6 月 30 日 5、"智能转债"最后转股日：2025 年 7 月 2 日 6、根据安排，截至 2025 年 7 月 2 日收市后仍未转股的"智能转债"将被赎回； 本次赎回完成后，"智能转债"将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒"智能转债"持有 人注意在转股期内转股。 7、在"智能转债"停止交易后、转股期结束 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-032 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相 结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002877 证券简称：智能自控 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | 现场参观 | | | 其他 （业务交流） | | 参与单位名称及人 | 全体投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 19 日 15：00-17：00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 | | | 目 | | 上市公司接待人员 | 董事长、 总经理：沈剑标先生 | | | 副总经理、董事会秘书：沈剑飞先生 | | 姓名 | 财务总监：杨子静先生 | | | 独立董事：吴明芳女士 | | | 财务部部长：袁鹏先生 | | | 尊敬的投资者您好！公司下游客户传统上主要集中在石化、冶金、 | | | 一、 尊敬的领导，想要问一下公司下游行业近年来分布是否有变 化？ | | 投资者关系活动主 | 能源等行业，近年来随着新能源（太阳能）、新材料（多晶 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合国内宏观经济环境、市场环境变化及目前募 集资金投资项目的实际进展情况，决定对募集资金投资项目达到预计可使用状态的 日期进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 单位：万元 | 融资项目名称 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-030 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 5 月 19 日 1 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五 ...