证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-107 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议的通知于 2024 年 12 月 10 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 《关于制定公司相关治理制度的公告》（公告编号 2024-108）详见公司指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2024-107 | | -- ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银 行申请总额不超过人民币 26,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度 为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以 下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-109 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广发银行股份有限公司无锡分行 | 8,000 | 年 1 | 信用担保 | | 2 | 浦发银行股份有限公司无锡分行 | 8,000 | 1 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-108 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日 1 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高无锡智能自控工程 股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律、行政法规、 规章、规范性文件的有关规定，结合实际情况，董事会同意公司新增部分制度，具 体如下： | 序号 | 制度名称 | 修改类别 | 是否尚需提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《舆情管理制度》 | 新增 | 否 | 上述制度无需提交股东大会审议。制定后的相关治理制度全文内容详见同日在 巨潮资讯网( ...

无锡智能自控工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定和《无锡智能 自控工程股份有限公司章程》,制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及各合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，成员由公司其他高级管理 ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：智能自控 保荐代表人姓名：方羊 联系电话：0371-65585033 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-65585033 现场检查人员姓名：方羊 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 11 月 21 日-2024 年 11 月 22 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对相 关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 ...

中原证券股份有限公司 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为无锡智能自控工程 股份有限公司（以下简称"智能自控"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐 业务》等相关规定，于 2024 年 11 月 22 日对智能自控部分董事、监事、高级管 理人员及证券事务部门人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 培训对象：智能自控部分董事、监事、高级管理人员及证券事务部门人员 主讲人：中原证券保荐代表人方羊 培训主要内容：《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》出台后上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持规则要点、上市 公司现金分红与权益分派要点及关于证监会发布的《关于深化上市公司并购重 组市场改革的意见》的解读。 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 实施本次现场培训前，中原证券编制了培训讲义，并提前要求智能自控参 与培训的相关人员了 ...

编号：2024-019 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | 现场参观 | | | | □其他 （业务交流） | | | | 浙商证券：王明路（研究员） ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-106 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 智能自控，证券代码：002877）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 11 月 22 日、2024 年 11 月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董 事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 二、关注说明、核实情况 针对公司 ...

编号：2024-018 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | □现场参观 | | | | 其他 （业务交流） | | | ...

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》， 同意选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-105 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 1 日 1 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，章玲洁女士尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，章玲洁女士已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上 披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。 近日，公司董事会收到章玲洁女士的通知，其已按规 ...