无锡智能自控工程股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金 | 2025年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 利息) | (如有) | 累计发生金额 | 金余额 | 因 | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-055 无锡智能自控工程股份有限公司 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金净额 | 17,616.86 | | 2 | 募投项目累计投入金额 | 7,764.83 | | 3 | 募集资金专户利息收入净额 | 22.89 | | 4 | 募集资金购买理财产品投资收益 | 233.90 | | 5 | 暂时补充流动资金 | 7,000.00 | | 6 | 募集资金专户余额（6=1-2+3+4-5） | 3,018.82 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 无锡智能自控工程股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中说明辞职时间、 辞职原因、 辞去的职务、 辞职后是否继续 在公司及其控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况） 等情况。公 司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、深圳证券交易所有关规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第一章 总 则 第一条 为规范无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-058 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2025 年 8 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有关银 行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度 为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以 下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下： | 序号 | | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无锡农村商业银行股份有限公司江溪分理 | 处 | 4,000 | 一年 | 信用担保 | | 2 | 中国建设银行蠡湖支行 | | 6,000 | 一年 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-056 无锡智能自控工程股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，具体内容如 下： 一、变更注册资本 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.30 亿元。经 深交所"深证上[2019]408 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"智能转债"，债券代码"128070"。 根据有关规定和《无锡智 能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债 ...

1 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。结合实际情况，董事 会同意公司制定及修订部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议 事规则》具体如下： | 序 | 是否尚需提交 | 名称 | 修改类别 | 号 | 股东大会审议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-059 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日（周四）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 ...

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-053 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-052 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际 到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生 主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会 全体成员同意该议案。 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）详见公司 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 股票代码：002877 债券代码：128070 2025年半年度报告 无锡智能自控工程股份有限公司 二零二五年八月 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人(会计 主管人员)袁鹏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司存在宏观经济波动风险、客户和行业集中风险、毛利率波动的风险。 敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中关于公司可能面对的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 ...