证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-015 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 与会董事认真听取了公司总经理沈剑标先生所作的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，管理层有效地 执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康发展。 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-019 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会 相关要求及《公司章程》等规定，同意将《公司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及 《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意将《公 司 2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司董事会提出的 ...

2024 年年度报告 股票代码：002877 债券代码：128070 无锡智能自控工程股份有限公司 二零二五年四月 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人沈剑标、主管会计工作负责人杨子静及会计机构负责人（会计 主管人员）袁鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异 公司存在宏观经济波动风险、客户和行业集中风险、毛利率波动的风险。 敬请广大投资者注意投资风险！详细内容请见本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十一、公司未来发展的展望"中关于公司可能面对的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日公 司总股数扣除回购专户股数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-018 无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 184,113,047.68 | 221,679,462.70 | -16.95% | | 归属于上市公司股东的净利 | 5,419,883.04 | 14,187,844.24 | -61.80% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-014 | 签约银行 | 关联关系 | 投资期限 | 产品类型 | 起息日期 | 终止日期 | 产品名称 | 预期年化收 益率 （精确到两 | 购买金 额 （万 元） | 到期收益（ 元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 位小数） | | | | 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 | 无关联 关系 | 94天 | 保本保 最低收 | 2025-1-17 | 2025-4-21 | 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202501443 | 0.85%或 2.63% | 2,450 | 165,942.19 | | 业部 | | | 益型 | | | 】 | | | | | 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 | 无关联 关系 | 96天 | 保本保 最低收 | 2025-1-17 | 2025-4-23 | 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202501444 | 0.85%或 2.6 ...

中原证券股份有限公司关于 无锡智能自控工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"、"发行人"或"公 司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要 求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司本次以 简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行价 格为每股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用 人民币 3,83 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-013 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，总金额为不超过人民币7,000.00万元，使用期限不超过12个月，具体时 间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至 募集资金专户，现将具体内容公告如下： 截至 2025 年 4 月 8 日，公司募集资金使用情况如下表： 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-013 债券代码：128070 债券简称：智能转债 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-012 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 10 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董 事会审议通过之日起不超过12个月，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-011 无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。会议于 2025 年 4 月 10 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际 到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生 主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 随着公司产能逐步扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加； 同时，根据募集资金投资项目资金使用计划，预计有部分募集资金在一定时间内 将处于暂时闲置状态。公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，本着 公司及股东利益最大化原则，公司决定使用不超过人民币 7,000.0 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，期限不超过12个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号2024-032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-010 债券代码：128070 债券简称：智能转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2025 年 4 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置 募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还事项通知了保荐 机构及保荐代表人。 特此公告。 2025 年 4 月 8 日 ...