上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪新民） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律法 规所赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以 及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汪新民，1969 年出生，本科学历，EMBA 学位，注册会计师、注册税 务师，现任公司独立董事，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；曾任天 健会计师事务所高级经理、亚太（集团）会计师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 大信审字[2024]第 5-00103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00103 号 内控审计报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-013 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 3.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定 规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告 公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查，认为谢文杰先 生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的 任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年4月26日 附件：谢文杰先生简历 谢文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于 华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至今担任公司生产总监。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和 《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员有关情况 根据公司经营发展需要，公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选董事有关情况 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意提名 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信专审字[2024]第 5-00053 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00053 号 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00109 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00109 号 深圳市卫光生物制品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-019 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议决定于 2024 年 5 月 17 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范、完善公 司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略，紧扣年度经营目标和重点任务，积极推 进生产经营各项工作：采浆外延内拓实现持续增长、产线改造提升产能、市场开 拓卓有成效、研发项目取得突破进展。报告期内，公司实现营业收入约 10.49 亿 元，归属于上市公司股东的净利润约 2.19 亿元，每股收益约 0.96 元。 1.内生与外延并举，进一步拓展血浆资源 公司坚持存量挖潜和增量培育的浆源开拓思路，持续加大献浆推广力度，加 强献浆 ...