证券简称：卫光生物 证券代码： 002880 二〇二四年十二月 1 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 (一) 深圳市卫光生物制品股份有限公司(以下简称"卫光生物"或"公司 ")第三期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施， 本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； (二)本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模 、目标存在不确定性； (三)有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； (四)若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； (五) 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； (六)敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 (以下简称"本员 工持股计划"或"本持股计划") ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-046 表决结果：同意22,715,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对0份；弃权0份。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三期员工持股计划 （以下简称员工持股计划）2024年第二次持有人会议于2024年12月25日以现场 结合通讯的方式召开。本次会议出席持有人共计118人，代表本员工持股计划 份额22,715,000份，占公司本员工持股计划总份额的99.96%。 本次会议由员工持股计划管理委员会主任刘现忠先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 管理办法》等的有关规定。 二、持有人会议审议情况 与会持有人经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1.审议通过了《关于改选杨丙先先生为深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于改选黄肖武先生为深圳 市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》； 鉴于员工持股计划原管理委员会成员吴恩应先生、魏利军先生已经从公司 离职，为保障管理委员会正常运作，持有人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-045 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 陈冠群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生。毕业于中山大学， 经济学学士，高级会计师。2015年7月至2019年10月，担任深圳市信方达科技发 展股份有限公司董事会秘书、财务总监；2019年10月至2020年4月，担任深圳市 光明区建设发展集团有限公司财务总监；2020年4月至2024年12月，担任深圳市 光明科学城产业发展集团有限公司董事、财务总监。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月23日召开 第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公 司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，并经董事会审议，同意聘 任陈冠群先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满之日止。陈冠群先生简历详见附件。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年12月24日 附件：陈冠群先生 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-044 深圳市卫光生物制品股份有限公司 经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审查通过，并经公司董 事会审议通过，同意聘任陈冠群先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于聘任财务总监的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1. 第三届董事会第三十一次会议决议； 2. 第三届董事会审计委员会2024年第六次会议决议； 3. 第三届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一 次会议于2024年12月23日在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长张战先 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-043 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 72.5000%。 网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 103 名，代表有表决权的公司股份 数合计为 4,350,518 股，占公司有表决权股份总数的 1.918 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事 项进行见证并出具本法律意 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-042 2024 年 12 月 6 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会 将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人 的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理 人员的换届工作亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

特此公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-041 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年 11 月 30 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司 董事兼财务总监岳章标先生提交的辞职报告。岳章标先生因个人原因，向董事会 辞去公司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等的相关规定，岳章标先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。岳章标先生的辞职不会影响公司正常 生产经营，公司将按照相关规定尽快补选董事及聘任新的财务总监。截至本公告 日，岳章标先生未持有公司股份。 岳章标先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对岳章标先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于董事兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次 会议决定于 2024 年 12 月 13 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司办公楼 4 楼会议室，召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-039 公司 2025 年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 200,000 万元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求确定。同时提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相 关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度及授权期限自公司股东大会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司 2025 年度拟向银行申请综 合授信额度，具体如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- ...