关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票 预 案 的 议 案 》 及 其 他 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及其他 相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行相 关事项的生效和完成尚需获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-032 深圳市卫光生物制品股份有限公司 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 ...

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 $$\Xi{\cal O}\!=\!\Xi\#\!+\!\Xi\!$$ 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券简称：卫光生物 证券代码：002880 2、本预案按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行与承销业务 实施细则》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 ...

关于投资卫光生物智能产业基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资卫光生物智能产业基地项目的 议案》。本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过。 卫光生物智能产业基地项目（以下简称本项目）的具体情况如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-035 深圳市卫光生物制品股份有限公司 一、对外投资概述 本项目建设选址于深圳市光明区，光明区地处深圳市西北部，东至观澜、西 接松岗、南抵石岩、北与东莞市接壤。本项目建设内容主要为建设宿舍楼、多栋 厂房、综合仓库、乙醇回收站、危化品库、危废品库、乙醇地罐区和污水站房， 满足血液制品生产企业运营需求；二期预留高层厂房建设空间，打造现代化智能 产业基地，满足公司生产经营的需要；设计产能为年处理血浆1,200吨。 二、投资项目的基本情况 1、本项目已启动光明区重点产业项目遴选程序，并于2025年3月22日-2025 年3月28日在深圳特区报、深圳政府在线 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 深圳市卫光生物制品股份有限公司为进一步推动公司建立科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《深圳市卫 光生物制品股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下 简称本规划），具体内容如下： 一、本规划制订的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 公司实施积极的利润分配政策，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可 持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所 处阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》，现就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发 行）无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-31 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"；"会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报 告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-034 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措 施 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立 健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公 告如下： 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 | 一、本次募集资金使用计划 | 3 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | 3 | | （一）卫光生物智能产业基地项目 3 | | | （二）补充流动资金项目 8 | | | 三、项目经济效益分析 | 12 | | 四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 | 13 | | （一）实施能力 13 | | | （二）资金缺口的解决方式 14 | | | 五、募投项目实施后对公司经营管理、财务状况的影响 14 | | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 14 | | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 14 | | | 六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 | 15 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-030 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股 股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小 投资者利益，公司就2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了拟采取的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-038 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月17日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立 董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事 会。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生 公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公 告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事会成员： （4）薪酬与考核委员会成员：黄娟女士、王艳梅女士、张建平先生、张战 先生、陈冠群先生；其中黄娟女士为主任委员（召集人）。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，张建平先生为会计专业人士。 非独立董事：张战先生（董事长）、郭采平女士、陈冠 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-033 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025 年 7 月 19 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 ...