深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的相 关规定，切实履行股东大会赋予的职责。报告期内，公司董事会恪尽职守、勤勉 尽责，高效推进各项工作，严格贯彻股东大会决议要求，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略，坚持抓主业、促增长，树标杆、铸品牌， 强管理、提效能，推动各项工作取得新突破。公司全年实现营业收入 12.03 亿元， 同比增长 14.75%；净利润 2.54 亿元，同比增长 15.95%，经营业绩创历史新高。 二、董事会主要工作 （一）董事会运行情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，共召开 9 次董事会会议。会议的召集、召开及表决程序、人 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市卫光生物制品 股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司于2024年11月26日召开了第三届董事会审计委员会2024年第五次会议、 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续 聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘大信会计师事务所为公司2024年度 审计机构。2024年12月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过了上 述议案。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-010 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 15:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；独立董事王 艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生；财务总监陈冠群先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2025 年5 月8 日15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nEuJZ3 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-007 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于增加银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十四次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向有关银行申请综合授信 额度 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求确定。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日披 露的《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-039）。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。为满足公 司生产经营需要，公司拟在原有授信额度基础上 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 公司及子公司基于实际经营需要，预计 2025 年与关联方武汉生物制品研究 所有限责任公司发生日常关联交易的金额为 100 万元，公司 2024 年实际发生的 日常关联交易金额为 2.88 万元。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-008 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：武汉生物制品研究所有限责任公司 公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。 注册资本：456,400万元人民币 | | | | 序 | 关联方 | ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引》的相关规定，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内控评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了全面评价。 一、关于内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序的遵循程度降低，因此根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内 ...

一、监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出 发，认真履行监督职责，共召开 7 次监事会会议，列席 9 次董事会会议及出席 3 次股东大会，通过了解公司各项重要决策的形成过程，较好地履行了监事会知情、 监督和检查的职能。2024 年监事会审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | | 审 议 议 案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 2 | | 《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 | | | 十八次会议 | 月 | 5 日 | | | （草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份 | | | | | | | | 有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 | | 2 | 第三届监事会第 | 2024 | 年 | 3 | | 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划 | | | 十九次会议 | 月 | 14 日 | | | （草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<深圳市卫光生物制品 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-009 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十二 次会议决定于 2025 年 5 月 19 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司综合楼 3 楼会议室召开 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-004 1.审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案： 表决结果：同意3票，反 ...