证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-034 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措 施 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立 健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落实情况公 告如下： 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 二〇二五年七月 | 一、本次募集资金使用计划 | 3 | | --- | --- | | 二、本次募集资金投资项目的具体情况 | 3 | | （一）卫光生物智能产业基地项目 3 | | | （二）补充流动资金项目 8 | | | 三、项目经济效益分析 | 12 | | 四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式 | 13 | | （一）实施能力 13 | | | （二）资金缺口的解决方式 14 | | | 五、募投项目实施后对公司经营管理、财务状况的影响 14 | | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 14 | | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 14 | | | 六、本次募集资金投资项目可行性分析结论 | 15 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-030 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期股东回报、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股 股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。根据《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小 投资者利益，公司就2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了拟采取的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-038 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月17日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立 董事，与公司职工代表大会选举出的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事 会。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议及各专门委员会会议，选举产生 公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人。现将相关情况公 告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、董事会成员： （4）薪酬与考核委员会成员：黄娟女士、王艳梅女士、张建平先生、张战 先生、陈冠群先生；其中黄娟女士为主任委员（召集人）。 其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，张建平先生为会计专业人士。 非独立董事：张战先生（董事长）、郭采平女士、陈冠 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-033 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025 年 7 月 19 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-036 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开 第四届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调 整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张战先生、李莉刚先生回 避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需获得公司股东会批准。 具体情况公告如下： 一、调整2025年度日常关联交易预计的基本情况 1、调整前后说明 调整前：公司与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股） 之间未作2025年日常经营关联交易预计。 调整后：卫光控股向公司全资子公司深圳市卫光生命科学园发展有限责任公 司（以下简称卫光生命科学园）租赁相关场地，预计2025年产生租金不超过人民 币200万元。 2、调整原因 卫光生命科学园拟将相关场地出租给卫光控股，供其研发、生产等使用。 除前述调整内容外，公司与其他关联方 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会 议决定于 2025 年 8 月 7 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司 办公楼 4 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。现 就召开本次股东会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-037 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。 本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 ...

卫光生物（002880）公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过15亿元，扣除发行费用后 将全部用于卫光生物智能产业基地项目及补充流动资金。其中，卫光生物智能产业基地项目拟使用募集 资金12亿元，补充流动资金3亿元。本次发行股票数量不超过4536万股，发行对象不超过35名特定投资 者。 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-029 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届独立董事专门会 议2025年第一次会议于2025年7月17日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。 本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。本次会议由王艳梅主持， 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规 及《公司章程》《独立董事专门会议制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举第四届独立董事专门会议召集人的议案》； 经全体独立董事审议，同意选举王艳梅女士为公司第四届独立董事专门会议 召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过了《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 根据《公司法》《证券法》 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-028 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会 议于2025年7月17日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加 董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长 张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 公司董事会经审议一致同意选举张战先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章 程》规定，张战先生同时担任公司法定代表人。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审 ...