深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议， 勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范、完善公 司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度主要工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司围绕既定发展战略，紧扣年度经营目标和重点任务，积极推 进生产经营各项工作：采浆外延内拓实现持续增长、产线改造提升产能、市场开 拓卓有成效、研发项目取得突破进展。报告期内，公司实现营业收入约 10.49 亿 元，归属于上市公司股东的净利润约 2.19 亿元，每股收益约 0.96 元。 1.内生与外延并举，进一步拓展血浆资源 公司坚持存量挖潜和增量培育的浆源开拓思路，持续加大献浆推广力度，加 强献浆 ...

1 十七次会议 月 29 日 二、监事会对公司有关事项的监督意见 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会认真履行 《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 依法独立行使职权，全力保障股东和公司利益。监事会对公司经营活动、重大事 项、财务状况及公司董事、高级管理人员的履行职责情况等进行监督，促进了公 司规范运作。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，监事会严格按照所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出 发，认真履行监督职责，共召开 9 次监事会会议，列席 12 次董事会会议及出席 5 次股东大会，通过了解公司各项重要决策的形成过程，较好地履行了监事会知情、 监督和检查的职能。2023 年监事会审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 审 议 议 案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 《关于收购安康回天单采血浆站有限责任公 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （汪新民） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律法 规所赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以 及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人汪新民，1969 年出生，本科学历，EMBA 学位，注册会计师、注册税 务师，现任公司独立董事，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；曾任天 健会计师事务所高级经理、亚太（集团）会计师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002880 证券简称：卫光生物 公告编号：2024-023 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 226,302,459.95 | 208,518,007.07 | 8.53% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将该预案有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股 本 226,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利 总额为 45,360,000.00 元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公 司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 二、本年度利润分配预案说明 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利 润的比例低于 30%，具体说明 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告 公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查，认为谢文杰先 生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的 任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年4月26日 附件：谢文杰先生简历 谢文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于 华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至今担任公司生产总监。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和 《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员有关情况 根据公司经营发展需要，公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选董事有关情况 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意提名 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年4月26日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通 ...

| 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行深圳光明支行 | 20,000 | | 2 | 农业银行深圳光明支行 | 20,000 | | 3 | 建设银行深圳光明支行 | 10,000 | | 4 | 工商银行深圳光明支行 | 10,000 | | 5 | 招商银行深圳分行 | 10,000 | | 6 | 民生银行深圳光明支行 | 10,000 | | 7 | 中信银行深圳光明支行 | 10,000 | | 8 | 宁波银行深圳分行 | 10,000 | | 9 | 平安银行深圳分行 | 10,000 | | 10 | 上海银行深圳分行 | 10,000 | | | 合计 | 120,000 | 2024 年度公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 120,000 万元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额根据公司运营资金的实 际需求情况确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办 理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手 续，并签署相关法律文件，授权期限自 2023 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海 数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了上述会 议。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充 分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎 的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公 司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2.发表独立意见的情况 2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发 表了独立意见，具体如下： | | | 时间 | | 事项 | | 意见类 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-013 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议于2024年4月24日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 3.审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等的规定 规范运作，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 1.审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2 ...