深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》的规定和要求，结合 我司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023年12月31日（内控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、关于内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 226,302,459.95, representing an increase of 8.53% compared to CNY 208,518,007.07 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 46,831,857.32, up 2.40% from CNY 45,736,044.33 year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥226,302,459.95, an increase of 8.55% compared to ¥208,518,007.07 in the previous period[17] - Net profit for the current period was ¥46,793,784.04, representing a slight increase of 2.56% from ¥45,625,876.61 in the previous period[18] - Operating profit decreased to ¥55,379,544.53, down 3.14% from ¥57,192,435.17 in the previous period[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -11,719,385.39, a decrease of 122.85% compared to CNY 51,288,202.98 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥11,719,385.39, a significant decline from a net inflow of ¥51,288,202.98 in the previous period[19] - The company's cash and cash equivalents increased by 33.64% to CNY 337,165,750.39, primarily due to new borrowings[8] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥336,343,535.12, an increase from ¥311,078,034.37 at the end of the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 3,033,262,232.98, an increase of 5.44% from CNY 2,876,778,757.84 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to CNY 940,829,534.78, compared to CNY 831,139,505.24 at the beginning of the period, marking an increase of about 13.2%[15] - The company's total equity reached CNY 2,092,432,698.20, up from CNY 2,045,639,252.60, reflecting a growth of approximately 2.3%[16] Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable rose by 30.72% to CNY 72,423,944.34, attributed to increased revenue[8] - Accounts receivable rose to CNY 72,423,944.34, up from CNY 55,402,868.41, indicating an increase of about 30.8%[14] - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 77,545,350.12 to CNY 56,311,309.83, a reduction of about 27.4%[15] Financial Expenses - Financial expenses surged by 591.67% to CNY 4,440,119.61, mainly due to increased interest expenses[8] - The company experienced a significant increase in financial expenses, which rose to ¥4,440,119.61 from ¥641,941.36 in the previous period, primarily due to increased interest expenses[17] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥12,223,999.54, up from ¥10,819,588.91 in the previous period, indicating a focus on innovation[17] - Research and development expenses increased by 12%, focusing on innovative bioproducts and technologies[22] Market and Growth Strategies - The company has initiated a third employee stock ownership plan, indicating a focus on employee engagement and retention strategies[12] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[22] - The company announced a strategic acquisition of a local competitor, expected to enhance market capabilities and increase revenue by 5% in the next fiscal year[22] - The company provided a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2024, indicating a projected growth of 25% compared to Q2 2023[22] Customer Satisfaction and Product Development - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting the success of recent service enhancements[22] - New product launches contributed to a 30% increase in sales volume, with three new products introduced in the first quarter[22] - The company has not reported any new product launches or major market expansions during this period[21] Inventory and Cost Management - Inventory levels increased to CNY 725,835,076.69 from CNY 672,983,217.94, representing a growth of approximately 7.8%[14] - Total operating costs increased to ¥171,996,950.01, up 10.51% from ¥155,644,988.93 in the previous period[17] - The gross margin improved to 45%, up from 42% in the previous quarter, due to cost optimization strategies[22]

1 十七次会议 月 29 日 二、监事会对公司有关事项的监督意见 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）监事会认真履行 《公司法》《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责， 依法独立行使职权，全力保障股东和公司利益。监事会对公司经营活动、重大事 项、财务状况及公司董事、高级管理人员的履行职责情况等进行监督，促进了公 司规范运作。现将 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，监事会严格按照所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出 发，认真履行监督职责，共召开 9 次监事会会议，列席 12 次董事会会议及出席 5 次股东大会，通过了解公司各项重要决策的形成过程，较好地履行了监事会知情、 监督和检查的职能。2023 年监事会审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | 审 议 议 案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 《关于收购安康回天单采血浆站有限责任公 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-018 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司名称：武汉生物制品研究所有限责任公司 公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 （一）日常关联交易概述 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议 案》。 根据公司年度经营计划，公司及子公司基于实际经营需要，预计 2024 年与 关联方武汉生物制品研究所有限责任公司发生日常关联交易的金额为 100 万 元，公司 2023 年实际发生的日常关联交易金额为 2.40 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本事 项无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 | 序 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-022 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2024年4月26日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 24 日在钟山光明单采血浆有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，书面表决，审议通过了如下议案： 审议通 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-016 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会 审议。现将该预案有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日的总股 本 226,800,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利 总额为 45,360,000.00 元，不送股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公 司总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 二、本年度利润分配预案说明 公司 2023 年度拟分配的现金红利总额占报告期归属于上市公司股东的净利 润的比例低于 30%，具体说明 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日举办业 绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-020 深圳市卫光生物制品股份有限公司 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议召开网址：价值在线(www.ir-online.cn) （四）出席本次业绩说明会的人员：董事、总经理郭采平女士；董事、财务 总监岳章标先生；独立董事王艳梅女士；董事会秘书、营销总监金建军先生。 二、征集问题事项及投资者参加方式 投资者可于2024年5月 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东（股东代表）： 本人作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，审慎、认真行使法律所 赋予的权利，积极出席相关会议、审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意 见，充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全 体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人王艳梅，1965 年出生，博士研究生学历，现任公司独立董事，深圳市 南山科技事务所所长，广东省小分子新药创新中心副总经理，深圳市生命科学 与生物技术协会执行秘书长，深圳市新樾生物科技有限公司董事。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （杨新发） 各位股东（股东代表）： 一、基本情况 本人杨新发，1969 年出生，博士研究生学历，现任本公司独立董事，上海 数科（深圳）律师事务所合伙人；曾任广东卓建律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1.董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司共召开 12 次董事会、5 次股东大会。本人均出席了上述会 议。在收到公司会议召开通知后，认真审阅公司议案，与公司经营管理层保持充 分沟通，运用自身专业知识，对相关事项发表意见。在董事会会议召开时以谨慎 的态度行使表决权，维护公司和股东的利益。经过认真审议，本人对报告期内公 司董事会会议各项议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 2.发表独立意见的情况 2023 年度，本人根据相关法律法规及公司制度的规定，对公司相关事项发 表了独立意见，具体如下： | | | 时间 | | 事项 | | 意见类 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | ...