证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-043 深圳市卫光生物制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公 楼 4 楼会议室。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 72.5000%。 网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 103 名，代表有表决权的公司股份 数合计为 4,350,518 股，占公司有表决权股份总数的 1.918 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会相关法律事 项进行见证并出具本法律意 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-042 2024 年 12 月 6 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会 将于 2024 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人 的提名工作仍在推进，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理 人员的换届工作亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

特此公告。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-041 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年 11 月 30 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司 董事兼财务总监岳章标先生提交的辞职报告。岳章标先生因个人原因，向董事会 辞去公司董事、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等的相关规定，岳章标先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。岳章标先生的辞职不会影响公司正常 生产经营，公司将按照相关规定尽快补选董事及聘任新的财务总监。截至本公告 日，岳章标先生未持有公司股份。 岳章标先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对岳章标先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于董事兼财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次 会议决定于 2024 年 12 月 13 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司办公楼 4 楼会议室，召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-039 公司 2025 年度向上述各家银行申请的综合授信额度总计为 200,000 万元（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求确定。同时提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相 关手续，并签署相关法律文件，上述授信额度及授权期限自公司股东大会审议通 过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26 日 召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司 2025 年度拟向银行申请综 合授信额度，具体如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（万元） | | --- | --- ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-037 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 26 日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币200,000万元，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-036 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次 会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》; 本议案经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。 公司董事会经审议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，负责公司 2024 年年报审计及内控审计工作。董事会 提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作的具体工作量及市场价格 水平确定 202 ...

特别提示： 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）本次续聘会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2024 年度审计机 构，聘期 1 年，负责公司 2024 年年报审计及内控审计工作。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-038 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作经 验。自担任公司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完 成了公司相关年度审计工作。为保持审计 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号: 2024-035 深圳市卫光生物制品股份有限公司 二、协议对方的基本情况 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次公司与合作方签署的《战略合作协议》属于框架性协议，在具体实施 过程中尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2.本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构成重大影响， 对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后续项目的实施情况确定。 一、协议签署概况 1.基本情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）与深圳理工大学基于优 势互补、资源共享、平等合作、互利双赢的原则，围绕生命健康领域共同推进产 教融合、加强产学研联合，以打造国家级科技园区、推动生命健康产业升级、促 进区域经济发展为目标，经双方友好协商，于2024年11月14日签订了《战略合作 协议》。 2.需履行的审批程序 本协议不涉及具体交易金额和交易事项，不属于关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事 ...