Core Viewpoint - The audit committee of Shenzhen Weiguang Biological Products Co., Ltd. has reviewed and approved the plan for the company to issue A-shares to specific targets in 2025, confirming compliance with relevant laws and regulations [2][3][4]. Compliance and Feasibility - The company meets the qualifications and conditions for issuing shares to specific targets as per the Company Law, Securities Law, and relevant regulations [2]. - The proposed issuance plan is deemed fair, reasonable, and feasible, aligning with the company's industry status, operational needs, and funding requirements [3]. Strategic Alignment - The issuance is expected to enhance the company's operational performance and aligns with its development strategy, benefiting all shareholders [3]. - The fundraising projects are closely related to the company's main business and comply with national industrial policies, promising good market prospects and economic benefits [4]. Financial Impact and Measures - The company has conducted a thorough analysis of the impact on immediate returns due to share dilution and has proposed specific measures to mitigate this effect, in line with regulatory requirements [4]. - The company has not raised funds through other means in the last five accounting years, thus exempting it from preparing a report on the use of previous fundraising [5]. Dividend Policy - The company has established a shareholder dividend return plan for 2025-2027, which supports sustainable development and aligns with legal and regulatory requirements [5]. Procedural Compliance - The preparation and review processes for the issuance documents comply with all relevant laws, regulations, and internal management systems, pending approval from the shareholders' meeting and regulatory bodies [5].

Fundraising Plan - The company plans to raise a total of 1.5 billion yuan through a targeted stock issuance, with a net amount of 1.5 billion yuan allocated for specific projects [2][9] - The total investment for the projects is estimated at 2.6079466 billion yuan, with 1.5 billion yuan from the fundraising [2][18] Project Details - The main project is the establishment of the Weiguang Biological Intelligent Industrial Base, with a total investment of 2.3079466 billion yuan, of which 1.2 billion yuan will be funded through the raised capital [3][4] - The project aims to construct various facilities to meet the operational needs of blood product production, with a designed capacity to process 1,200 tons of plasma annually [3][4] Market Context - The blood product industry in China is experiencing rapid growth, with a significant increase in demand leading to a supply-demand imbalance [3][4] - The import ratio of human serum albumin has risen from 48% in 2012, indicating a need for domestic production capacity expansion [3][4] Capacity Expansion - The company aims to build a 1,200 tons/year intelligent blood product factory to enhance production capacity and market share [4][5] - Current plasma collection is projected to grow from 466.77 tons in 2022 to 561.57 tons in 2024, with a compound annual growth rate of 9.69% [4][5] Financial Structure - 300 million yuan of the raised funds will be used to supplement working capital, reducing financial costs and improving the company's financial structure [9][14] - The company's debt ratio was reported at 31.94% as of December 31, 2024, indicating a need for improved capital management [14][19] Economic Benefits - The financial internal rate of return for the investment project is estimated at 18.39%, with a payback period of 9.12 years [15] - The project is expected to enhance the company's production capacity, product structure, and overall market competitiveness [19] Implementation Capability - The company has a strong team of professionals in biological product production and R&D, ensuring the project's successful implementation [15][16] - The company has established a comprehensive marketing network with approximately 200 distributors, enhancing its market presence [16][17]

Group 1 - The company held its fourth board meeting on July 17, 2025, with all nine directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1][2] - Zhang Zhan was elected as the chairman of the fourth board of directors, serving from the date of approval until the term ends [2][3] - The board approved the establishment of various committees, including the Audit Committee, Strategy Committee, Nomination Committee, and Compensation and Assessment Committee, with specific members appointed [2][3] Group 2 - The board approved the appointment of senior management, including Guo Caiping as General Manager and Chen Guanqun as Financial Officer, with all appointments effective immediately [3][4] - The compensation plan for the board members was discussed, with specific salary standards set for different roles, including independent directors [4][5] Group 3 - The company plans to issue A-shares to specific investors, with a total fundraising target of up to 1.5 billion yuan, subject to shareholder approval [5][9] - The issuance will be conducted through a private placement, with shares priced at no less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [6][7] - The maximum number of shares to be issued will not exceed 20% of the total share capital before the issuance [8][9] Group 4 - The funds raised will be used for projects closely related to the company's main business, with a total investment of approximately 2.607 billion yuan planned for various projects [9][12] - The company will ensure that any shortfall in the raised funds will be covered by self-raised funds, and the projects will be prioritized based on urgency [10][12] Group 5 - The company will implement a shareholder return plan for the next three years (2025-2027), focusing on enhancing transparency and protecting shareholder rights [15][16] - The company plans to invest in the Weiguang Biological Intelligent Industry Base project, with a total investment of about 2.3 billion yuan [16][17] Group 6 - The board approved adjustments to the estimated annual related party transaction limits based on actual business needs [17] - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on August 7, 2025, to discuss various matters [17]

二〇二五年七月 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案的 论证分析报告 | | | | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 | 3 | | （一）本次向特定对象发行的背景 | 3 | | （二）本次向特定对象发行的目的 | 6 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 6 | | （一）本次发行证券的种类和面值 | 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 | 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 | 7 | | （二）本次发行定价的方法及程序 | 8 | | 五、本次发行方式的可行性 | 8 | | （一）本次发行方式合法合规 | 8 | | （二）本次发行程序合法合规 | 13 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | 14 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 14 | | 八、结论 | 0 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会审计委员会关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 相关事项的书面审核意见 二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。本次发行方案和预案公平 合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需 求等情况，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东权益的情形。 三、经审阅公司编制的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，我们认为公司本次发行方案公平、 合理，本次发行的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战 略，符合公司及全体股东的利益。 四、公司就本次发行编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》，我们认为公司本次 向特定对象发行募集资金项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公 司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于进一步增强公司 主营业务的盈利能力及核心竞争实力，有利于提升 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票 预 案 的 议 案 》 及 其 他 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及其他 相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行相 关事项的生效和完成尚需获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-032 深圳市卫光生物制品股份有限公司 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 ...

公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票预案 $$\Xi{\cal O}\!=\!\Xi\#\!+\!\Xi\!$$ 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 证券简称：卫光生物 证券代码：002880 2、本预案按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行与承销业务 实施细则》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 ...

关于投资卫光生物智能产业基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资卫光生物智能产业基地项目的 议案》。本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过。 卫光生物智能产业基地项目（以下简称本项目）的具体情况如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-035 深圳市卫光生物制品股份有限公司 一、对外投资概述 本项目建设选址于深圳市光明区，光明区地处深圳市西北部，东至观澜、西 接松岗、南抵石岩、北与东莞市接壤。本项目建设内容主要为建设宿舍楼、多栋 厂房、综合仓库、乙醇回收站、危化品库、危废品库、乙醇地罐区和污水站房， 满足血液制品生产企业运营需求；二期预留高层厂房建设空间，打造现代化智能 产业基地，满足公司生产经营的需要；设计产能为年处理血浆1,200吨。 二、投资项目的基本情况 1、本项目已启动光明区重点产业项目遴选程序，并于2025年3月22日-2025 年3月28日在深圳特区报、深圳政府在线 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 深圳市卫光生物制品股份有限公司为进一步推动公司建立科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》及《深圳市卫光生物 制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定《深圳市卫 光生物制品股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》（以下 简称本规划），具体内容如下： 一、本规划制订的原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 公司实施积极的利润分配政策，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可 持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业实际经营发展、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所 处阶段、目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案》，现就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发 行）无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-31 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2025 年 7 月 19 日 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"；"会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报 告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募 ...