江苏中设集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计 的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-013 江苏中设集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 2025 年 4 月 25 日 1 上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可 循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相 关手续、签署相关法律文件等。 以上授信额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第六次会议，通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事 项公告如下： 为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行等金融机 构申请不超过 6 亿元人民币的综合授信，授信期限不超过 3 年。授信业务范围包括但 不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏中设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

关于本报告 关于本报告 | 报告简介 | 本报告是江苏中设集团股份有限公司发布的首份环境、社会与公司治理（ESG） | 称谓说明 | | | --- | --- | --- | --- | | | 报告（以下简称"本报告"），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、 | | | | | 公司治理领域的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信息的真实性及有效 | | | | | 性负责。 | 公司名称 | 简称 | | | | 江苏中设集团股份有限公司 | | | | | 江苏中设集团工程管理有限公司 | | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 | 江苏中设集团城建设计有限公司 | | | | | 江苏中设集团建筑设计有限公司 | | | 报告范围 | 本报告覆盖江苏中设集团股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围 | 无锡市交通规划设计研究院有限公司 | | | | 一致。 | 江苏中设集团第壹交通设计有限公司 | | | | | 江苏中设集团第二交通设计有限公司 | | | | 本报告全部信息数据来源包括公司的正式文件、公开披露文件。 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-014 江苏中设集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）有 关规范关联交易的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月23日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计2025年度 日常关联交易额度的议案》。公司及公司全资、控股子公司与关联方无锡市交通产 业集团有限公司及其子公司（以下简称"无锡交通"）、无锡地铁集团有限公司及 其附属单位（以下简称"无锡地铁"）2025年度预计发生日常关联交易金额分别不 超过30,000万元、5,000万元。公司去年与无锡交通、无锡地铁实际发生总金额分 别为1,764.28万元，2,915.91万元。 公司关联董事顾小军、张兆婷回避了表决，表决结果：赞成5票，反对0票， 弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.4.21 | 第三届监事会第十一次会议 | 1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、审议《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》 | | | | | 3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | | | 5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | 6、审议《关于<2023 年度公司内部控制自我评价报告> | | | | | 的议案》 | | | | | 7、审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的 | | | | | 议案》 | | 2 | 2024.4.23 | 第三届监事会第十二次会议 | 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 | | 3 | 2 ...

江苏中设集团股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制基础 本方案是基于 2024 年公司经营情况的基础上，对公司的市场拓展、经营成果进 行预算分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对预期 的影响，稳健谨慎地对 2025 年度经营计划进行预测和编制。 二、基本假设 1、公司所在行业市场处于正常发展状态，未发生对公司运营产生重大的不利影 响； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司现有的经营状况、管理层以及与公司业务有关的国家和地方的现行法律、 法规、条例和政策无重大变化； 4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动； 5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以前 一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响； 7、因存在不确定性，本预算方案暂不考虑重大资产重组等相关因素。 三、2025 年财务预算主要指标（剔除合并范围影响） 2、归属于上市公司股东的净利润目标同比增长 0%～10% 1、营业收入目标 基本与上年持平 四、预算编制的基础和范围 3、企业所得税 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏中设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 2.2025 年 1 月，公司审计委员成员与公司财务负责人、审计工作的注册会计师 进行了审前沟通，讨论了 2024 年年报有关工作的安排，对审计计划的时间安排和审 计的主要方向等事项进行沟通讨论。 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-015 江苏中设集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）已于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-009）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、财务负责人周志东先生；董事、总裁 陆卫东先生；董事会秘书陈晨女士；独立董事李兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，通过"提 问预征集"界面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2024 年度业 绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏中设集 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-007 （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30。 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...