江苏中设集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 一、本规划制订的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要 求和意愿、融资成本及环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利水 平、偿债能力、现金流量状况、发展阶段、项目投资资金需求、融资环境等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 三、未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的具体内容 1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司现时的财务状况和可持续发展。在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金 分红。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利 润，并优先考虑采取现金方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金 分红方式进行利润 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名黄培明为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

关于 2024 年度公司审计机构聘任的公告 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2024-030 江苏中设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司审计机构聘任的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"、"公证天业事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址 ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第三届监事会将于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，结合无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、 王楠为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由公司职 工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案需分项表决，并须提交公司股东大会审议。 证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2024-031 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄培明，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议 通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事 会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提 名顾 ...

提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名李兴华为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴华，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 江苏中设集团股份有限公司 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 关于规范中管干部辞去公职 或者退 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-028 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会审查并出具明确审查意见后， 公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立 董事候选人；提名李兴华、黄培明、唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人 (简历附后)。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制进行逐项表决。独立董事候选人李兴华、黄培明、唐建荣均已取得独立董事资 格证书；其中唐建荣为会计专业人士。公司第四届董事会的董事任期为三年，自公 司股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。董事会候选人中拟任独立董事 候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超 过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任 ...

章程修正案 根据《 公司法》、 上市公司章程指引》、 上市公司独立董事管理办法》以及 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《 公司章程》予以修 订，具体修订内容对比如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十三条《《经依法登记，公司的经营范 | 第十三条《《经依法登记，公司的经营范 | | | 围： | 围： | | 1 | 一般经营项目：……工程和技术研究试 | 一般经营项目：……工程和技术研究试 | | | 验、检测；环境监测；企业管理咨询；房 | 验、检测；社会稳定风险评估；环境监 | | | 地产咨询；…… | 测；企业管理咨询；…… | | | 第四十二条《《股东大会是公司的权力机 | 第四十二条《《股东大会是公司的权力机 | | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股 | | | （十七）审议法律、行政法规、部门规章 | 计划； | | ...