General Provisions - Jiangsu Zhongshe Group Co., Ltd. is established as a joint-stock company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [1] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission for its initial public offering of 13.3335 million shares on June 20, 2017, and is listed on the Shenzhen Stock Exchange [1][2] - The registered capital of the company is RMB 156.157166 million [2] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include striving for innovation, pursuing excellence, honesty, and mutual development [3] - The business scope includes construction engineering consulting services, project management, engineering supervision, and various engineering-related activities [3] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a total of 156.157166 million shares issued, all of which are ordinary shares [5][6] - The company can increase capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise company operations, and transfer their shares [10] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for their subscribed shares [16] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [19] - Shareholder meetings are the company's decision-making body, with specific powers including electing directors, approving profit distribution plans, and modifying the articles of association [47] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [81][82] - Shareholders exercise voting rights based on the number of shares they hold, with each share granting one vote [84]

江苏中设集团股份有限公司 股东会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人； （七）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的 ...

江苏中设集团股份有限公司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党 委 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际，制定本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

江苏中设集团股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况， 对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 | | | | 全文："或"修改为"或者" | | | 序号 | 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | | | 司（ 以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 司（（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《。 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"（《公司法》"）、 | | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中华人民 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-023 江苏中设集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长顾小军先生、副董事长兼财务负责人周志东先生的书面辞职报告。顾小军先 生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人以及董事 会战略委员会主任委员职务；周志东先生因工作调整，申请辞去公司第四届董 事会副董事长、财务负责人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。顾小军先生、周志东先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027 年 7 月 14 日），辞任后不在公司及子公司担任任何职务。为保证相关工作顺利 开展，在新的董事长及公司法定代表人任职前，顾小军先生将继续履职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，顾小军先生、周志东先生辞任 不会使公司董事会人数低于 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-024 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-022 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一） 关于修订《公司章程》的议案 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告 江苏中设集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2025 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 2025 年 7 月 11 日 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-021 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司非独立董事的议案 鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公 司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深 ...

Group 1 - The A-share professional service sector experienced a rebound in the afternoon, indicating a positive market sentiment [1] - Guoyi Bidding achieved a consecutive increase of 30%, reflecting strong investor interest [1] - Guangzi International saw a rise of over 18%, showcasing significant growth in its stock performance [1] Group 2 - Debi Group increased by over 13%, contributing to the overall positive trend in the sector [1] - Other stocks such as Tianwo Technology, Zhongshi Consulting, New City, and Zhubo Technology also followed the upward trend, indicating a broad-based recovery in the professional services industry [1]