江苏中设集团股份有限公司 2025 年度财务预算方案 一、预算编制基础 本方案是基于 2024 年公司经营情况的基础上，对公司的市场拓展、经营成果进 行预算分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对预期 的影响，稳健谨慎地对 2025 年度经营计划进行预测和编制。 二、基本假设 1、公司所在行业市场处于正常发展状态，未发生对公司运营产生重大的不利影 响； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司现有的经营状况、管理层以及与公司业务有关的国家和地方的现行法律、 法规、条例和政策无重大变化； 4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动； 5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以前 一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响； 7、因存在不确定性，本预算方案暂不考虑重大资产重组等相关因素。 三、2025 年财务预算主要指标（剔除合并范围影响） 2、归属于上市公司股东的净利润目标同比增长 0%～10% 1、营业收入目标 基本与上年持平 四、预算编制的基础和范围 3、企业所得税 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏中设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 2.2025 年 1 月，公司审计委员成员与公司财务负责人、审计工作的注册会计师 进行了审前沟通，讨论了 2024 年年报有关工作的安排，对审计计划的时间安排和审 计的主要方向等事项进行沟通讨论。 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-015 江苏中设集团股份有限公司 关于举办 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）已于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-009）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 出席本次说明会的人员有：公司副董事长、财务负责人周志东先生；董事、总裁 陆卫东先生；董事会秘书陈晨女士；独立董事李兴华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，通过"提 问预征集"界面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2024 年度业 绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏中设集 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-007 （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30。 （2）网络投票：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 ...

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）监事会对《 2024 年度公司 内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情 况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符 合公司目前生产经营活动实际情况需求。 江苏中设集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的审核意 见 3、 2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中 的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-005 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理 ...

江苏中设集团股份有限公司 (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红的时间：2025（年下半年。 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下简称（ （ 公司法》"）、 上市公司监管指引第 3（号--上市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1（号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及 江苏中设集团股份有限公司章程》 以下简称 （ 公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，现将公司 2025（年度的中期分红安排如下: 一、2025 年中期分红方案 1、公司在（2025（年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 3、 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-010 江苏中设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的 议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日,2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 10,164,855.11 元；母公司 实现的净利润 36,231,440.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,608,296.38 元。依据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深交所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 相关规定，本次利润分配方案如下 ...

江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2024年度 t and the sub 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A477 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中设股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...