证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-034 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司 监事王慧倩女士主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 7 月 16 日 1 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举王慧倩继续担任公司第四届监事会主席。（王慧倩简历详见公司于 2024 年 6 月 28 日披露的《江苏中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》公告编号：2024-028） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 江苏中设集团股份有限公司监事会 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-033 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、 高级管理人员及监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届 董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-035 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及经营 管理层成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024（年 7 月 15 日召开 2024（年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》、（《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人 的议案》及（《关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事 7 名、第四届监事会非职 工代表监事 2 名。本次股东大会召开前，公司职工代表大会选举产生了第四届监 事会职工代表监事 1 名。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了（《关于选举公司第 四届董事会董事长、副董事长的议案》、（《关于选举第四届董事会各专门委员会委 员的议案》、（《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》及（《关 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-036 江苏中设集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会正在进行换届。为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工 代表大会于近日进行了职工代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）继续 担任公司第四届监事会职工代表监事。伏燕女士将与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期与公司 第四届监事会任期一致。 特此公告。 伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，本科学 历，二级人力资源管理师、经济师。2004 年入职公司参加工作，历任无锡市交通 规划设计研究院有限公司（中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询 集团有限公司（中设股份前身）人力资源部副经理、经理；江苏中设 ...

江苏中设集团股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 一、本规划制订的原则 本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼 顾公司的实际经营情况和可持续发展，在符合相关的法律法规和《公司章程》 的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司经营发展情况、股东要 求和意愿、融资成本及环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利水 平、偿债能力、现金流量状况、发展阶段、项目投资资金需求、融资环境等因 素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 三、未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的具体内容 1、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配 应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司现时的财务状况和可持续发展。在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应注重现金 分红。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利 润，并优先考虑采取现金方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金 分红方式进行利润 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名黄培明为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄培明，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第三届监事会将于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，结合无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、 王楠为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由公司职 工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案需分项表决，并须提交公司股东大会审议。 证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2024-031 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用 ...

关于 2024 年度公司审计机构聘任的公告 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2024-030 江苏中设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司审计机构聘任的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"、"公证天业事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议 通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事 会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提 名顾 ...