江苏中设集团股份有限公司 第二条 适用范围 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比 照本制度执行。 第三条 选聘原则 公司聘用或解聘会计师事务所，应由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。公司控股 股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董 事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 资质要求 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 目的和依据 为规范江苏中设集团股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计师事务所(含 续聘、改聘)行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合《江苏中设集团股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序； 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事、高级管理人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员包括公司 总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董 ...

江苏中设集团股份有限公司 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司设立审计委员会，审计委员会由三人组成，其中独立董事占半 数以上并担任召集人，且有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会下设审计 （风控）部，作为审计委员会的日常办事机构。审计（风控）部在董事会、审计 委员会、公司负责人的领导下，依据国家法律法规和集团公司规定，独立行使职 权，对审计委员会负责，受其指导监督，向董事会报告工作。 第五条 审计（风控）部根据公司发展规模和审计工作实际需要，配备专职 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，加强内部审计监督和风险控制，保护 公司资产的安全和完整,保障国有资产保值增值，明确内部审计机构和人员责任， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员，依据相关法律法规和本制 度规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总 裁和其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 江苏中设集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任；如董 事长并非战略委员会委员，则主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本工作细 则规定进行及时补选。 第七条 战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构 ...

南财智讯10月30日电，中设股份发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入4058.77万元，同比下降 69.55%；归属于上市公司股东的净亏损1913.24万元，上年同期为盈利，同比由盈转亏。前三季度公司 实现营业收入1.35亿元，同比下降69.45%；前三季度归属于上市公司股东的净亏损2635.09万元，同比 增长237.62%。 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，江苏中设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"2025 无锡上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 4 日（星期二）15:30-17:00。 届时，公司董事会秘书将通过网络在线交流方式就公司 2025 年三季度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2025-054 江苏中设集团股份有限公司 关于参加 2025 无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险 的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事回避对本议 案的表决，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将相关事项 公告如下： 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事及高级管理人员充分行使权力、 有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事及高级管理人员购买责任 险。 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2025-051 江苏中设集团股份有限公司 关于拟购买董事及高级管理人员责任险的公告 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2025-051 一、责任保险具体方案 1、投保人：江苏中设集团股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事及高级管理人员（具体以最终签订的保险合同 为准）； 3、责任限额：不超过人民币 5, ...