证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 ...

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）监事会对《 2024 年度公司 内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情 况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符 合公司目前生产经营活动实际情况需求。 江苏中设集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的审核意 见 3、 2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中 的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-005 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （二）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理 ...

江苏中设集团股份有限公司 (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红的时间：2025（年下半年。 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下简称（ （ 公司法》"）、 上市公司监管指引第 3（号--上市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1（号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及 江苏中设集团股份有限公司章程》 以下简称 （ 公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，现将公司 2025（年度的中期分红安排如下: 一、2025 年中期分红方案 1、公司在（2025（年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 3、 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-010 江苏中设集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的 议案》。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日,2024 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 10,164,855.11 元；母公司 实现的净利润 36,231,440.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,608,296.38 元。依据证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深交所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 相关规定，本次利润分配方案如下 ...

江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2024年度 t and the sub 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A477 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中设股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2024年度 ·证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公WI2025|E1171号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份) 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了苏公 W[2025]A ...

江苏中设集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) ongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP (510 ) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1170号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏中设集团股份有限公司(以下简称中设股份公司)2024 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中设股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性 ...

江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度是公司市值管理的基本行为指南，公司应当按照本制度要求开 展市值管理工作。 第三条 市值管理，是指公司以提高上市公司质量与可持续发展能力为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理工作时，应当坚守以投资者为本理念，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、 专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量的提 升；以高质量的ESG体系建设提升公司在资本市场上的竞争力，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动上市公司投资价值充分反映上 市公司质量。 江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第五条 上市公司质 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李兴华） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠 实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极 出席了 2024 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李兴华，中国国籍，无永久境外居留权。1967 年 7 月出生，中共党 员，同济大学本科、硕士研究生毕业，北京航空航天大学博士研究生毕业。现 任中国公路学会专家委员会秘书长，中国科学技术协会决策咨询首席专家。 1991 年至 2009 年，在交通部规划司工作；2009 年至 2016 年，在交通部规划研 究院工作；2016 年至今，在同济大学工作，担任交通学院教授、中国交通研究 院院长。兼任招商局公路网络科技控股股份 ...