·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏、无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱:mail@gztycpa.cn 江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 2023年度 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏中设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1167号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月21日出具了苏公 W[2024]A537 号 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-015 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责， ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年修订） 江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议， 审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级 管理人员的不当影响。 第一条 为强化江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏中 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。独立董事 应占多数并担任召集人，其中至少 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-010 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董 事会编制的 2023 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董 事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三） 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 4 月 ...

江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 23 日 1 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周志东及会计机构负责人（会计主管人员） 过宁一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展展望"部分， 描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,157,166 为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-009 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二） 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告全文》"第三节管理层 讨论与分析"和"第四节公司治理"。 ...

江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 签：" 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A537 号 江苏中设集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏中设集团股份有限公司(以下简称中设股份公司)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2023年12月31日的合并及 ...

第一章 总 则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总 裁和其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之 ...

江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄培明） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人黄培明，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年 4 月出生，硕士学历，执 业律师。2000 年 5 月至今历任上海市鸿祥律师事务所、上海市沪中律师事务所律 师，上海市勋业律师事务所、上海铭森律师事务所、上海正策律师事务所合伙人。 现任上海市金石律师事务所合伙人；兼任上海飞科电器股份有限公司、上海罗曼照 明科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，担任本公司独立董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的 ...