证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-046 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 339 号 致：广东惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2024 年 第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东惠威电声科技股份有 ...

关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓"）。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-042 广东惠威电声科技股份有限公司 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，公司 拟变更会计师事务所，聘请北京德皓为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机 构。公司已就变更会计师事务所事宜与容诚进行了充分沟通，容诚对变更事宜无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项全票审议通过， 无存在异议的情况。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘请北京德皓为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-045 1、会议召开的届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和 召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场投票及网络投票 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-044 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、 口头等方式送达全体监 ...

一、会议召开的情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年 度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-041 广东惠威电声科技股份有限公司 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行 证券投资，可以进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东 获取更多回报。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券 投资，在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过此投资额度。 （三）投资方式 包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （四）投资期限 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行证券投资的议案》，同意公司（含公司控股子公司）在确保公司正常运营的情 况下，使用不超过人民币 10,000 万元（含本数 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-039 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于修订<证券投 资管理制度>的议案》 本次会议同意对公司现行《证券投资管理制度》部分条款进行修订。 一、会议召开的情况 1、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出。 2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于公 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥74,836,170.35, an increase of 28.81% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,573,797.73, up 63.10% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥11,106,273.20, reflecting a significant increase of 343.40% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0379, representing a 63.39% increase from the same period last year[2] - Total operating revenue for the period reached ¥171,060,006.97, an increase of 7.3% compared to ¥159,222,316.12 in the previous period[12] - Net profit for the period was ¥2,957,414.20, compared to ¥1,200,636.58 in the previous period, reflecting a significant increase of 146.3%[13] - Basic earnings per share improved to ¥0.0201 from ¥0.0082, an increase of 145.1%[14] - The company reported a comprehensive income total of ¥2,998,282.90, compared to ¥1,088,246.81 in the previous period, an increase of 175.5%[14] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the year-to-date reached ¥29,104,499.14, a remarkable increase of 3,043.85% compared to the previous year[6] - Cash flow from operating activities totaled ¥208,776,532.16, up from ¥190,056,712.39, representing a growth of 9.8%[15] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥29,104,499.14, a significant increase from ¥925,759.29 in Q3 2023, indicating strong operational performance[16] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at ¥16,778,748.54, down from ¥22,446,780.15 at the end of Q3 2023, indicating a decrease in liquidity[16] - The total cash outflow from financing activities was ¥10,457,045.01, with no cash inflow reported, highlighting a focus on debt repayment and dividend distribution[16] - The company reported a decrease in cash paid to employees, totaling ¥53,409,795.30, compared to ¥54,314,406.07 in the previous year, indicating cost control measures[16] - Tax payments decreased to ¥11,567,982.24 from ¥18,039,523.13, reflecting potential tax efficiency improvements[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥451,414,959.14, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[2] - The total current assets increased from ¥281,539,614.91 to ¥287,397,908.50, reflecting a growth of about 2.9%[10] - The company's inventory decreased from ¥92,568,815.98 to ¥82,174,131.70, a reduction of approximately 11.3%[9] - The total liabilities increased from ¥59,016,921.93 to ¥62,168,644.79, an increase of approximately 5.5%[10] - The total liabilities increased to ¥65,577,183.75 from ¥63,884,616.65, marking a rise of 2.6%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥385,837,775.39, down from ¥392,835,701.14, a decrease of 1.8%[11] - Deferred income decreased to ¥2,811,237.13 from ¥3,076,593.04, a decline of 8.7%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,278, with the top 10 shareholders holding 61.26% of the shares[7] - The company has a significant shareholder, HONGBO YAO, who holds 61.26% of the shares, indicating strong control over the company[7] Operational Performance - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose by 321.69% to ¥12,048,119.88, primarily due to increased prepayments for R&D services[5] - The company experienced a 5762.54% increase in non-operating expenses, totaling ¥6,746,680.65, mainly due to the return of government subsidies related to the relocation of the parent company[6] - Research and development expenses decreased to ¥12,707,173.28 from ¥14,937,604.82, a reduction of 14.9%[13] - The cash flow from operating activities showed a positive trend, with a total outflow of ¥179,672,033.02, down from ¥189,130,953.10 in Q3 2023, indicating improved operational efficiency[16] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[6] - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting and performance metrics[16] - The company has not undergone an audit for the Q3 report, which may affect investor confidence in the reported figures[17]

广东惠威电声科技股份有限公司 证券投资管理制度 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下简 称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增 值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 ...