证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-026 广州惠威电声科技股份有限公司 2、会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 7 月 20 日以邮件的方式发出。 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作 的要求。全体董事一致同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=I.%20Current%20Period%20Performance%20Forecast) This section outlines the company's estimated financial performance for the first half of 2024, including key profit metrics and audit status [Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=1.%20Performance%20Forecast%20Period) This performance forecast covers the company's semi-annual financial performance from January 1 to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[6](index=6&type=chunk) [Estimated Performance Overview](index=1&type=section&id=2.%20Estimated%20Performance) The company expects H1 2024 to show continued losses, with net loss attributable to shareholders narrowing and non-recurring net loss widening Estimated Performance Summary | Item | Estimated for Current Period | Prior Year Same Period | Trend | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | Loss: 2 million – 4 million yuan | Loss: 2.22 million yuan | Loss Narrowed | | Net Profit Excluding Non-Recurring Items | Loss: 3 million – 6 million yuan | Loss: 3.76 million yuan | Loss Widened | | Basic Earnings Per Share | Loss: 0.0136 – 0.0272 yuan/share | Loss: 0.0151 yuan/share | Loss Narrowed | [Audit Status Explanation](index=1&type=section&id=Audit%20Status%20Explanation) This performance forecast is a preliminary estimate by the finance department and is not audited by a certified public accountant - This performance forecast has not been audited by an accounting firm[3](index=3&type=chunk) [Communication with Accounting Firm](index=1&type=section&id=II.%20Communication%20with%20Accounting%20Firm) This section addresses the company's communication status with its accounting firm regarding the preliminary performance forecast [Communication Details](index=1&type=section&id=Communication%20Details) The report does not detail specific communications with the accounting firm, but the forecast remains unaudited - The report does not specifically disclose details of the company's communication with the accounting firm[7](index=7&type=chunk) - This performance forecast has not been audited by an accounting firm[3](index=3&type=chunk)[8](index=8&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=III.%20Explanation%20of%20Performance%20Changes) This section explains the primary factors contributing to the company's performance changes during the reporting period [Market Environment and Sales Performance](index=1&type=section&id=Market%20Environment%20and%20Sales%20Performance) Performance changes are primarily due to the sluggish consumer electronics market, leading to lower product sales and decreased revenue - Company product sales fell short of expectations due to the sluggish consumer electronics market[7](index=7&type=chunk) - Sales revenue decreased compared to the prior year's same period[7](index=7&type=chunk) [Other Relevant Information](index=1&type=section&id=IV.%20Other%20Relevant%20Information) This section provides additional context regarding the data source, audit status, and future disclosures for the performance forecast [Data Source and Audit Status](index=1&type=section&id=1.%20Data%20Source%20and%20Audit%20Status) This performance forecast data is a preliminary estimate by the finance department and is not audited by a certified public accountant - This performance forecast data is a preliminary estimate by the company's finance department and has not been audited by a certified public accountant[8](index=8&type=chunk) [Subsequent Disclosure and Investment Risk Warning](index=1&type=section&id=2.%20Subsequent%20Disclosure%20and%20Investment%20Risk%20Warning) Detailed performance data will be disclosed in the 2024 semi-annual report, and investors are advised to exercise caution and note investment risks - Specific performance data will be detailed in the company's **2024 semi-annual report**[9](index=9&type=chunk) - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[9](index=9&type=chunk)

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-024 广州惠威电声科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 4、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 13 日公司第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查 和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 广东信达律师事务所 法律意见书 用原则，参与和审阅了惠威科技本次股东大会的相关文件和资料，并得到了惠威 科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准 确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对惠威科 技本次股东大会的召集、召开程序、出 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 章 程 二零二四年六月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-023 广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 13 日第四届董事会第九次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召 开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024 年 7 月 1 日下午 15:00 二、会议审议事项 （一）议案名称 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024 年 7 月 1 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-021 广州惠威电声科技股份有限公司 关于签订《上市公司引入协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本引入协议履行期较长，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变 化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履 行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险： 2、公司在签订引入协议后，须将工商注册地址以及税务登记同时迁移至引 入协议所要求的地点，本次变更事项需向市场监督管理部门申请办理变更登记 手续，变更事项是否获得许可以及变更后的具体地址以市场监督管理部门最终 核准的结果为准。如因客观原因导致公司无法完成变更，将会导致引入协议无 法履行，公司将面临违约的风险； 3、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司将根据事项后续进展情况，按照相关规定及时履行 相应决策程序和信息披露义务； 4、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。 一、引入协议签署概况 公司拟 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-019 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、经全体董事一致同意，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第九次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以电话、 口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于签订<上市公司引入 协议>的议案》 公司拟与中山市深业万胜投资有限公司在其所开发的 G28-2020-0145 中山市翠亨新 区综合体项目地块开展品牌服务合作，为进一步在研发创新、产销合作、文化融合、资 本合作等多方 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-022 广州惠威电声科技股份有限公司 关于拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、本次拟变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》的情况 结合公司实际情况，为满足公司经营发展需要，公司名称拟由"广州惠威电声科技 股份有限公司"变更为"广东惠威电声科技股份有限公司"；注册地址拟由"广州市南 沙区东涌镇三沙公路 13 号"变更为"中山市翠亨新区扬帆路 8 号万滨万潮广场 7 栋 101 卡"，证券简称、证券代码等其他信息保持不变。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规，公司拟变更注册地址并相应修订《公司章程》，具体修订如下： | 修订前 | | ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-020 广州惠威电声科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 惠威科技；证券代码：002888）于 2024 年 6 月 12 日、2024 年 6 月 13 日连续 两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查 结果说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司将与中山市深业万胜投资有限公司（以下简称"深业万胜"）在其 所开发的 G28-2020-0145 中山市翠亨新区综合体项目地块（以下简称"湾中新 城项目"）开展 ...