证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-017 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，由于公司回购专用证券账户 中存在股份，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等规定，"上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利"，公司以现有总股本 149,611,680 股剔除已回购股份 2,567,040 股后的 147,044,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.68 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如 下： 考虑到公司回购专用证券账户 ...

广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的年报问询函〔2024〕第 214 号《关 于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询 函"），要求公司对 2023 年年报相关事项作出说明。 公司收到问询函后高度重视，积极组织公司相关部门、会计师共同对问询 函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于本次问询函涉及的问题数量较多，内容量 较大，部分内容需要年审会计师核查并发表意见，且会计师事务所需履行内部 审批流程，公司预计无法在 2024 年 5 月 31 日之前完成回复。为确保回复内容 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 7 日回复并 对外披露。 特此公告。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-016 广州惠威电声科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于延期回复深交所年报问询函的公告 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 214 号 广州惠威电声科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司主要从事各类音响设备、扬声器的生产销售，产品 定位以中高端为主，以内销、线下销售为主。自 2017 年上市以 来，你公司营业收入持续低于 3 亿元，2023 年营业收入扣除后 金额为 2.19 亿元。你公司称，目前国内电子音响制造行业竞争 形势较为严峻，优胜劣汰进程越发明显。 （1）请分析说明你公司主要竞争对手及产品，产品与竞品 在性能指标、销售价格等方面的比较优势，结合市场经营环境、 行业发展状况、可比公司收入水平及你公司客户储备、在手订单、 销售价格变动等情况，详细说明你公司主营业务成长性，充分提 示你公司营业收入低于 3 亿元的风险。 1 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》中关于营业收入扣除的相关规定，全面核实营业收入扣除 是否充分、准确、完整，是否存在其他需要予以扣除的收入。 （3）你公司 2023 年发 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广州惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2023 年 度股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并基于对本法律意 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-015 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日公司第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于 ...

公司法定代表人 会计］作｜〕］仇责人 构负责人 兄1 附件 广州惠威电声科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制 单位:万元 擂霄盒嘉焉≡疆＝■山〃″″厂 资金占）｜］方名称 2023年度占用累 计发生金额（不含 利息） 占川方与上市公 司的关联关系 2023年初占用资 金余额 仁币公司核算的 会计科口 202〕年度占用资 金的利息（如有） 2023年度偿还累 计发生金额 2023年术占用资 金余额 占川形成膜｜川 占川性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控删人 及其附屈企业 小计 其他关联方及其附脑企》｜l 小计 总计 ~ 2023年度往来祟 计发生金额（不含 利息） 往来方与上市公 司的关l眺关系 2023年初往来资 金余额 上市公司核算的 会计科目 2023年度往来资 金的利息（如有） 2023年度偿还累 计波生金额 2023年木往米资 金余枷 其他关联资金往来 资金往来方名称 住来形成原｜大｜ 住来性质 搜股股东｀实际控制人及 其附胸企》｜′ ｜:‖｜J公川「｜0子公川＆其‖｜｛ 屈企》‖《 其他关联刀及其附川企》｜! 总计 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0277 号 熔诚会 li 内部控制审计报告 容诚审字[2024] 361Z0277 号 广州惠威电声科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"惠威科技公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 " 【 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠威 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 222,985,762, a decrease of 1.46% compared to CNY 226,282,589 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 5,506,480.33, representing a decrease of 62.35% from CNY 14,626,728.1 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 456,720,317.79, a decrease of 2.25% from CNY 467,232,254 in 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.40% to CNY 392,835,701.14 in 2023 from CNY 398,404,014 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.04, an improvement of 60.00% from -0.11 in 2022[20]. - The total operating revenue for 2023 was approximately ¥222.99 million, a decrease of 1.46% compared to ¥226.28 million in 2022[43]. - The company reported a total of ¥2,977,521.33 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥2,587,951.78 in 2022[28]. - The company received government subsidies amounting to ¥1,115,846.47 in 2023, slightly down from ¥1,221,590.07 in 2022[28]. - The company's total revenue for 2023 was approximately 215 million RMB, representing a year-over-year increase of 34.19%[46]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[108]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 134.23% to CNY 47,467,498.6 in 2023, compared to CNY 20,265,223.0 in 2022[20]. - The net cash flow from investment activities decreased by 50.22% year-on-year, mainly due to increased investments in financial products[60]. - The net cash flow from financing activities improved by 97.85% year-on-year, as there were no stock repurchases during the period[60]. - The total cash inflow from operating activities was 312.39 million yuan, while the total cash outflow was 264.92 million yuan, resulting in a net cash flow of 47.47 million yuan[60]. - The company reported a total of 40,922,000 CNY in entrusted financial products, with 10,400,000 CNY maturing and 0 overdue[163]. Research and Development - The company has maintained its commitment to research and development of new products and technologies[4]. - The company has invested in advanced research and development capabilities, with over a hundred R&D personnel dedicated to innovation and product development[41]. - R&D investment amounted to ¥19,891,496.22 in 2023, an increase of 5.35% from ¥18,881,752.81 in 2022[58]. - R&D investment accounted for 8.92% of operating revenue in 2023, up from 8.34% in 2022, reflecting a 0.58% increase[58]. - The company has developed a new honeycomb diaphragm structure for speakers, enhancing sound fidelity and reducing distortion[55]. - A new wireless digital system has been developed, capable of covering a distance of 3 km, improving product competitiveness[55]. - The company is working on an IP public broadcasting system to reduce costs and improve market responsiveness[56]. - The professional amplifier ES300 is designed to enhance audio performance while reducing costs, suitable for various applications[56]. - The professional speaker series has been expanded to include new models with advanced features, enhancing user experience and market competitiveness[56]. Market and Competition - The audio industry is experiencing increased competition, with market expansion but declining profit margins[32]. - The company has a complete industrial chain from speaker units to various audio products, positioning itself as a high-tech enterprise in the audio equipment manufacturing sector[34]. - The company has maintained a strong brand presence, ranking within the top three in audio brand awareness according to ZDC Internet Consumer Research Center[33]. - The company has been recognized multiple times at the Consumer Electronics Show (CES), enhancing its market influence and brand reputation[33]. - The company emphasizes the importance of independent R&D capabilities, broad sales channels, and strong brand recognition for maintaining profitability in the mid-to-high-end market[81]. Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, and ensuring transparency in its operations[90]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for governance[90]. - The company maintains operational independence from its controlling shareholders, with no instances of fund occupation or guarantees provided to them[94]. - The company has a fully independent financial department, ensuring separate financial decision-making and compliance with tax obligations[95]. - The company has established a complete decision-making process for profit distribution, ensuring the protection of minority shareholders' rights[125]. Employee and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 672, with 663 from major subsidiaries and 9 from the parent company[121]. - The employee composition includes 373 production personnel, 108 sales personnel, 116 technical personnel, 15 financial personnel, and 60 administrative personnel[121]. - The company has a dynamic salary policy that adjusts based on regional differences, talent supply, employee turnover, industry changes, and corporate payment capabilities[122]. - The training plan focuses on enhancing employee skills in areas such as professional skills, production safety management, and risk awareness, tailored to different job roles[123]. - The company has established a comprehensive human resources management system, ensuring compliance with labor laws and providing social security for employees[138]. Shareholder Information - The company reported a cash dividend of 0.68 CNY per 10 shares (including tax) with no stock bonus shares distributed[127]. - The total cash dividend amount is 9,999,035.52 CNY, which represents 100% of the distributable profit of 76,452,408.42 CNY[126]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 29,750[175]. - The shareholding of the chairman, Hongbo Yao, decreased by 1,721,016 shares, resulting in a total of 70,034,054 shares held[172]. - The company has a total of 149,611,680 shares outstanding, with no new shares issued during the reporting period[170]. Internal Control and Audit - The internal control evaluation report indicates that the total assets and total revenue of the evaluated units account for 100.00% of the company's consolidated financial statements[132]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[134]. - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly present the company's financial position as of December 31, 2023[189]. - The company has implemented internal controls related to revenue recognition, which is a critical area due to the inherent risk of management manipulation[192]. - The audit report was signed on April 25, 2024, by the accounting firm Rongcheng CPA[189].

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0267 号 容诚会 品 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进手查 "。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 361Z0267 号 广州惠威申声科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广州惠威电声科技股份 有限公司(以下简称惠威科技公司)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 目出具了容诚审字 [2024]361Z0276 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,惠威科技 ...

RSM 容诚 审计报告 广州惠威电声科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务| 赚 缝 茸 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查办 " | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 92 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0276 号 广州惠威电声科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称惠威科技公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母 ...